Засновнику FTX пред'явлено нові звинувачення, включаючи ймовірний хабар у розмірі 40 мільйонів доларів

 Засновник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід зіткнувся з новим звинуваченням за 13 пунктами, включаючи звинувачення у хабарництві, пов’язаному з передбачуваним хабарем у розмірі 40 мільйонів доларів китайському урядовцю. Звинувачення випливають із судової заяви прокурора Сполучених Штатів Даміана Вільямса, в якій стверджується, що Бенкман-Фрід та інші сторони керували переказом щонайменше приблизно 40 мільйонів доларів у криптовалюті, призначених на користь одного або кількох китайських урядовців. Повідомляється, що трансакцію було здійснено, щоб вплинути на китайських чиновників і спонукати їх розморозити криптовалютні рахунки в афілійованій фірмі FTX, Alameda Research, яка зберігала криптовалюту на суму понад 1 мільярд доларів.

У судовій заяві стверджується, що правоохоронні органи Китаю заморозили певні рахунки Alameda на «двох найбільших криптобіржах Китаю» на початку 2021 року. Повідомляється, що Бенкмен-Фрід знав про заморожування та випробував численні методи розморожування рахунків, зокрема намагався переказати криптовалюту на шахрайські облікові записи з метою обійти накази Китаю про заморожування. Після місяців невдалих спроб розморозити рахунки Бенкмен-Фрід нібито скерував багатомільйонний хабар, щоб розморозити рахунки. Як повідомляється, після розморожування рахунків Alameda використовувала розморожену криптовалюту для фінансування додаткової торгової діяльності Alameda.

Незрозуміло, які китайські криптовалютні біржі Alameda використовувала на початку 2021 року, оскільки Китай офіційно заборонив криптовалютним біржам надавати послуги в країні ще в 2017 році. Однак у судовій заяві стверджується, що Банкмен-Фрід знав про заморожування та намагався його обійти. за допомогою різних засобів.

Банкмен-Фрід вже висунутий кримінальний суд за крадіжку мільярдів доларів коштів клієнтів FTX, отриманих через Alameda Research, а також за ймовірні незаконні політичні пожертвування. Він не визнав себе винним за вісьмома кримінальними пунктами, які можуть призвести до 115 років ув'язнення, якщо його засудять. Суд над Бенкменом-Фрідом призначено на 2 жовтня 2023 року.

FTX — це криптовалютна біржа, заснована в 2019 році Бенкман-Фрідом і Гері Вангом. Біржа швидко стала однією з найбільших у світі з щоденним обсягом торгів понад 10 мільярдів доларів. Окрім своїх обмінних послуг, FTX також пропонує низку інших продуктів, пов’язаних із криптовалютою, включаючи деривативи та токенізовані акції. Alameda Research є дочірньою компанією FTX, яка займається кількісною торгівлею та створенням ринку. Фірма відома своєю залученістю до простору DeFi (децентралізованих фінансів) і була активним учасником розробки блокчейну Solana.

[mailpoet_form id=”1″]

Засновнику FTX пред’явлено нові звинувачення, зокрема ймовірний хабар у розмірі 40 мільйонів доларів США. Опубліковано з джерела https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesibling-alleged-40m-bribe через https://blockchain.news/RSS/

<!–

->

<!–
->

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe