Засновник криптовалютної біржі визнав себе винним у звинуваченнях у неліцензійній передачі грошей на суму 700,000,000 XNUMX XNUMX доларів США: DOJ - The Daily Hodl

Засновник криптовалютної біржі визнав себе винним у звинуваченнях у неліцензійній передачі грошей на суму 700,000,000 XNUMX XNUMX доларів США: DOJ – The Daily Hodl

Мітка часу: 10 грудня 2023 р. 2:45

Колишній генеральний директор криптобіржі Анатолій Легкодимов визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у незаконному перевезенні та передачі незаконних коштів на сотні мільйонів доларів.

Міністерство юстиції США (DOJ) повідомляє, що Легкодимов, засновник криптовалютної біржі Bitzlato, цього тижня визнав у федеральному суді Брукліна ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Міністерство юстиції говорить що Bitzlato стала притулком для злочинних доходів і коштів, оскільки фірма не запровадила належних процедур «знай свого клієнта» (KYC).

Біржа також нібито сприяла транзакціям криптовалютних активів на суму понад 700 мільйонів доларів з користувачами наркобазару Hydra Market, який був закритий у квітні 2022 року. 

«Найбільшим контрагентом Bitzlato в криптовалютних транзакціях був Hydra Market, онлайн-майданчик для продажу наркотиків, викраденої фінансової інформації, підроблених документів, що посвідчують особу, і послуг з відмивання грошей, який був найбільшим і найтривалішим ринком даркнету у світі».  

Легкодимова заарештували в січні, коли влада США висунула Бітцлато звинувачення у відмиванні грошей.

Каже Прокурор США Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс,

«Сьогоднішнє визнання провини Легкодимова підтверджує, що він добре знав, що Bitzlato, його криптовалютна біржа, використовувалася як відкритий турнікет злочинцями, які прагнули скористатися його слабким контролем над незаконними грошовими операціями. 

Відповідач, можливо, думав, що працює з безпечної гавані за кордоном для свого інформаційного центру «Без запитань», але це судове переслідування та засудження свідчать про інше».

В рамках угоди про визнання провини Легкодимов погодився розпустити Bitzlato та зняти будь-які претензії щодо арештованих активів платформи на суму приблизно 23 мільйони доларів.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
  Засновник криптовалютної біржі визнає себе винним у звинуваченнях у неліцензійній передачі грошей на суму 700,000,000 XNUMX XNUMX доларів США: DOJ - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

Часова мітка:

Більше від Daily Hodl