Засновник криптобіржі Bitzlato заперечує звинувачення США

Засновник криптовалютної біржі Bitzlato заперечує провину у справі про відмивання грошей у США. Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі в середині січня за його роль в управлінні торговельною платформою, яка ймовірно обробляла понад 700 мільйонів доларів незаконних коштів.

Засновник Bitzlato Легкодимов постає перед судом США

Анатолій Легкодимов, один із засновників і мажоритарний власник пов’язаної з Росією криптобіржі Bitzlato, у вівторок вперше з’явився у федеральному суді Нью-Йорка, повідомляє портал Law360. Його затримали без права внесення застави через звинувачення у відмиванні мільйонів злочинних доходів через платформу, які він заперечував.

Громадянин Росії, житель Китаю, був затриманий ФБР в Маямі 17 січня і звинувачений у неліцензійному переказі грошей. Відповідача також звинуватили в роботі зареєстрованої в Гонконзі біржі, яка не забезпечила захист від відмивання грошей і обробила незаконні кошти на суму понад 700 мільйонів доларів.

Гроші ймовірно пов'язані з різними кримінальними діями та особами, включаючи групи програм-вимагачів і торговців наркотиками. Серед них колись найбільший даркнет-ринок гідра, теж з російським корінням, який був вимикати у квітні, коли його сервери були конфісковані в Німеччині, а також найбільшу криптопіраміду Росії, Фініко.

Наприкінці січня прибули ще чотири члени команди Bitzlato, у тому числі троє керівників арештований в Європі, тоді як інший співзасновник Bitzlato, Антон Шкуренко, був ненадовго затриманий, допитаний, і випущений російською владою в лютому.

В інтерв'ю перед цим Шкуренко виявлено що Bitzlato планує переїхати до Росії та відновити діяльність звідти. Незважаючи на те, що французькі правоохоронні органи конфіскували гарячий гаманець платформи, він також пообіцяв частково відновити зняття коштів.

У повідомленні, опублікованому в каналі Telegram на початку березня, біржа оголосила, що починає обробляти зняття коштів клієнтів. Bitzlato був офлайн понад місяць після того, як його веб-сайт було зруйновано слідчими у Франції. Відповідно до Європол, він обміняв понад 1 мільярд доларів брудних грошей.

Чи очікуєте ви інших арештів і звинувачень у справі Бітцлато? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/