Засновника RenrenBit засуджено до в'язниці, оскільки Китай припиняє криптографічну діяльність

Верховна прокуратура Китаю завдала значного удару незаконним операціям з криптовалютою, засудивши Чжао Дуна, засновника RenrenBit і дрібного акціонера Bitfinex, до семи років в'язниці.

Відомому криптофігуру висунули звинувачення у веденні незаконних бізнес-операцій і участі в несанкціонованій торгівлі іноземною валютою. Цей крок підкреслює те, що Китай продовжує придушувати незаконну діяльність у цій галузі.

Крипто-позабіржові незаконні підприємства

Донг, відомий своїм значним впливом на позабіржовому (OTC) ринку цифрових активів і як дрібний акціонер Bitfinex, зіткнувся з правовими наслідками, оскільки влада посилює придушення незаконної криптовалютної діяльності.

Його підприємницька діяльність, зокрема у сфері криптовалют, зазнала невдачі, оскільки Верховна народна прокуратура у співпраці з Державною валютною адміністрацією націлилася на злочини, пов’язані з іноземною валютою.

Винесення вироку Чжао Дуну є частиною ширшої кампанії китайської влади, яка висвітлює серію з восьми справ. Вони є прикладом відданості уряду боротьба незаконна фінансова діяльність, особливо міжнародна.

Злочини в цих випадках варіюються від шахрайських валютних операцій до складних фінансових шахрайств, що підкреслює тверду позицію уряду проти фінансових зловживань.

Китайська влада ретельно розслідувала, відстежувала та розкривала складні фінансові операції, головним чином зосереджуючись на рахунках, пов’язаних із цими злочинами. Справа проти Чжао Дуна та його спільників була побудована на об’єктивних доказах, таких як банківські виписки, записи спілкування, зізнання та свідчення свідків.

Китай починає репресії

Репресії Китаю проти такої діяльності проливають світло на нові тенденції валютних злочинів. Злочинці використовують більш витончені методи, включаючи моделі «контратаки», коли національні та іноземні кошти переміщуються незалежно один від одного, щоб уникнути контролю регуляторів.

Використання віртуальних валют і соціальних мереж для незаконний фінансова діяльність створює нові виклики для правоохоронних органів.

Верховна народна прокуратура та Державне управління іноземної валюти підкреслюють свою непохитну відданість фінансова безпека. Ці спільні зусилля спрямовані на створення середовища високого тиску проти незаконної транскордонної фінансової діяльності, забезпечення надійності та цілісності фінансової системи Китаю.

24 грудня на китайських соціальних платформах поширювалися повідомлення про виявлення незаконного банку, який використовує криптовалюту для обходу валютних норм.

Сюй Сяо, чиновник з Циндаоської філії Державного управління іноземної валюти, уточнив, що підпільні банки купували віртуальні валюти, які потім продавали через закордонні торгові платформи для отримання необхідної іноземної валюти. Ця діяльність є незаконним обміном юанів та інших іноземних валют.

Повідомляється, що під час розслідування посадові особи вилучили цифрові валюти на суму 28,000 200,000 доларів США, що еквівалентно 2.2 15.8 китайських юанів. Конфісковані активи включали Tether, Litecoin (LTC) та інші. Незаконна схема передбачала переміщення коштів на суму понад 17 мільярда доларів (або XNUMX мільярда китайських юанів) через понад тисячу банківських рахунків у XNUMX різних регіонах.