Звернення, підтримане Coinbase, вимагає скасування санкцій Tornado Cash

Дослідницько-пропагандистська група Coin Center також планує звернення.

Адвокати, які фінансуються Coinbase, подали апеляцію на відхилення окремих федеральних окружних судів у позові з проханням скасувати санкції проти децентралізованого міксера Tornado Cash. Криптозахисна група Coin Center заявила, що також планує подати апеляцію.

Підтримана Coinbase апеляція стверджує, що окружний суд «проігнорував факти», помилково пов’язавши розробників Tornado Cash зі смарт-контрактами, які нібито використовувалися для приховування активів, пограбованих у березні 2022 року під час злому платформи Axie Infinity Ronin. Юристи повторюють свій аргумент про те, що Tornado Cash є децентралізованою системою і тому не повинна нести відповідальність за її використання для відмивання вкрадених активів. Звернення Coin Center слідує іншій логіці, зосереджуючись на різних індивідуальних адресах гаманців.

Успішні апеляції можуть створити прецедент у стримуванні повноважень Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке забезпечує виконання торговельних санкцій, але шанси на це великі. Початкові санкції були введені на тлі дедалі більшої уваги до мікшерів, які змішують цифрові активи та використовувалися кіберзлочинцями та країнами-ізгоями, щоб приховати джерело своїх коштів, у тому числі північнокорейською хакерською групою Lazarus Group, яка, за словами Міністерства фінансів, причетна до Ronin. рубати.

Окружні суди у Флориді та Техасі на початку цього року рішуче підтримали OFAC у продовженні санкцій, в один момент заявивши, що навіть якщо Tornado Cash буде децентралізовано, санкції допустимі, подібно до судових позовів проти терористичної групи, такої як Аль-Каїда.

Але підтриманий Coinbase звіт порівняв ці дії з санкціями 2014 року проти російського виробника зброї Калашникова після анексії Росією Криму. Ці санкції не забороняють нікому володіти автоматом Калашникова, який був придбаний у компанії до введення санкцій.

Історія санкцій

OFAC наклав початкові санкції на Tornado Cash у серпні 2022 року. Санкції були введені через п’ять місяців після того, як Міністерство фінансів США почало визначати адреси гаманців ether, через які проходили зламані кошти Ronin. Кошти були пов'язаний до Lazarus Group.

Агентства санкціонованого Blender.io, його перше позначення криптозмішувача, за нібито відмивання 20 мільйонів доларів із цієї загальної суми. Це позначення було безперечним, як Blender.io була повністю централізована служба.

Серпневе позначення Tornado Cash відрізнялося, оскільки сервіс працює на основі смарт-контрактів, надаючи послуги змішування на основі, яка, на думку індустрії цифрових активів, відокремлює його від юридичної відповідальності кастодіальних криптосервісів. Принцип є основою децентралізації.

Конгресмен Том Еммер, штат Міннесота, відомий фанат криптовалюти, написав a лист до Міністерства фінансів, використовуючи кілька критичних зауважень, які з’являться в позові Coinbase.

«Як наведені нижче адреси Ethereum у списку SDN є псевдонімами особи (фізичної чи юридичної особи) або власністю особи?» – написав Еммер.

Справа Ван Лун проти Міністерства фінансів, яку підтримує Coinbase, була відкрита 8 вересня 2022 року з подібною скаргою: «Tornado Cash не є особою, організацією чи організацією. Це децентралізований проект програмного забезпечення з відкритим кодом, який відновлює певну конфіденційність для користувачів Ethereum».

Наприкінці жовтня 2022 року Coin Center подасть позов. Через кілька тижнів FTX зазнає краху, що стало останнім ударом по охопленій скандалами індустрії, яка підірвала криптовалюту у Вашингтоні. Регулятори та суди, здається, більш сумнівно дивляться на цифрові активи.

Зважування справ

Окружний суд Техасу відхилив позов, підтриманий Coinbase, у серпні, менш ніж через рік після його подання. За стандартами федерального суду це швидко.

Справа Coin Center не оскаржувала статус Tornado Cash як юридичної особи, але намагалася виділити 20 із санкційних адрес як смарт-контракти поза межами «майнового інтересу».

Ця справа розглядалася трохи більше року, але прийом був таким же негативним. 23 серпня цього року суддя Т. Кент Ветерелл перервав брифінг у справі.

«У кожній справі настає момент, коли брифінг потрібно закінчити», — говорить суддя Ветерелл порядок сказав. «Цей момент надійшов у цій справі, тому що у відповіді позивачів немає нічого надзвичайного».

Обидва позивачі обрали місця – в межах округів – з історіями складних федеральних агентств.

Команда юристів, яку підтримує Coinbase, і представник Coin Center відмовилися коментувати запис.

З самого початку Coinbase, здавалося, була готова до відмови на окружному рівні та була готова до апеляцій вгору по сходах судової системи США. Провідний адвокат у справі Каннон Шанмугам спеціалізується на аргументах у Верховному суді.

Але апеляції – це зрештою програшна гра. пер номера з Управління судових адміністративних справ США лише 5.5% та 7.2% апеляцій призводять до скасування у відповідних округах.

Правила національної безпеки

Того ж дня Казначейство оприлюднило санкції проти Романа Семенова, одного із програмістів-засновників Tornado Cash, у спільній дії з Міністерством юстиції, яка арештований Роман Сторм у штаті Вашингтон.

Третій співзасновник, Олексій Перцев, перебував під вартою в Нідерландах майже відразу після первинного визначення. Усі троє – громадяни Росії. Одне повідомлення від Харона прив'язаний Перцева в окрему фірму, на яку в 2018 році потрапили санкції за співпрацю з ФСБ Росії.

Тим часом окрема дія правоохоронних органів віщує погане для позивачів, підкреслюючи поточне середовище, яке найбільше стурбоване національною безпекою та підозріло щодо Tornado Cash та його керівництва. Небагато судів готові обмежити повноваження OFAC, коли вони стикаються з загрозою національній безпеці.

«Ми раді, що окружний суд Флориди приєднався до окружного суду Техасу в підтримці роботи Міністерства фінансів у боротьбі з використанням віртуальних активів незаконними суб’єктами, кіберзлочинцями та терористичними групами», — написало OFAC у заяві для Unchained. «Наші інструменти санкцій мають вирішальне значення для боротьби з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї через традиційну фінансову систему чи екосистему віртуальної валюти».