У Казахстані ухвалили новий закон для регулювання криптовалютних компаній.

Казахстан прийняв новий закон, який спрямований на регулювання постачальників криптовалютних послуг. Новий закон передає індустрію, що розвивається, підпорядковується Міністерству цифрового розвитку та вимагає від усіх постачальників послуг проводити перевірки щодо відмивання грошей. Новий закон ухвалила верхня палата парламенту Казахстану, місцеве видання «Власть». звіти. За словами Ольги Перепечіної, одного із сенаторів, які просувають законопроект, постачальники послуг віртуальних активів (VASP) у Казахстані залишалися нерегульованими досить довго.

Регулятори висловлюють стурбованість злочинцями, які використовують криптовалюту. 

Ольга Перепечіна вважає, що безнагляд створив сприятливий ґрунт для злочинців. «Сьогодні особи, які емітують та організовують торгівлю криптовалютами, а також надають послуги з обміну цифрових активів на готівку, цінності та інше майно, знаходяться поза фінансовим моніторингом, що сприяє поширенню злочинів у сфері грошей». відмивання коштів та фінансування тероризму, включаючи тіньову економіку». «Це стимулює зловмисників, у тому числі терористів, використовувати електронні активи у взаєморозрахунках», — додала вона.

 Регулювання ПВК та ФТ будуть ключовими сферами уваги.

Міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості отримає нагляд за VASP. Це гарантує, що всі AML і правила CFT виконуються та проводять оцінку ризиків усіх VASP, перш ніж їм буде дозволено обслуговувати населення Казахстану. Новий закон також поширився на інші фінансові послуги, вимагаючи зниження порогу, за яким фінансові установи зобов’язані звітувати про транзакції, з 3 мільйонів тенге (6,990 доларів США) до 1 мільйона тенге (2,330 доларів США). Це також призведе до того, що особи, наближені до державних службовців, у тому числі члени їхніх сімей, потраплять під більш пильну увагу. Законопроект знаходиться на столі президента країни Касим-Жомарта Токаєва для його підписання, перш ніж він стане офіційним законом.