Повідомляється, що керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance з’явився на слуханнях у нігерійському суді у четвер за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
Прокуратура Нігерії попросила притягнути до суду Тиграна Гамбаряна, Надіма Анджарваллу та саму компанію Binance за діяльність без необхідної ліцензії, незаконні переговори про курси обміну валют, ухилення від сплати податків і приховування походження незаконних доходів і доходу в розмірі 35.4 мільйона доларів, повідомляється в повідомленні. звітом від Associated Press.
Однак перед судом з'явився лише Гамбарян, оскільки минулого місяця його колега Анджарвалла втік із нігерійської опіки.
Речник Anjarwalla сказав,
«У суботу [23 березня] Надім залишив незаконне ув’язнення, його не судили нігерійські суди, і він не був поінформований про будь-які звинувачення проти нього».
Очікується, що Гамбарян буде офіційно пред'явлений обвинуваченням у відмиванні грошей і сплаті податків 8 і 19 квітня відповідно. звіти Reuters.
Нігерія бореться з нестримною інфляцією, що змусило багатьох її громадян використовувати біткойни та криптовалюту для страхування від різкої девальвації найри.
Зараз BTC зріс приблизно на 800% у розрахунку на наїру за минулий рік.
Однак влада Нігерії звинуватила Binance у більшості своїх валютних проблем необхідний що біржа сплатить майже 10 мільярдів доларів штрафу за звинуваченнями в маніпулюванні обмінним курсом своєї фіатної валюти.
Після звинувачень Binance припинила підтримку найри на своїх платформах.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: Midjourney
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- : має
- :є
- : ні
- $UP
- 19th
- 30
- 51
- 800
- 8th
- a
- МЕНЮ
- За
- рада
- порадив
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- проти
- Alerts
- Звинувачення
- нібито
- an
- та
- будь-який
- з'явився
- з'являється
- квітня
- ЕСТЬ
- AS
- Активи
- асоційований
- At
- Влада
- BE
- бити
- було
- перед тим
- буття
- Мільярд
- бінанду
- Біткойн
- Біткойн і криптовалюта
- Купівля
- by
- вантажі
- громадяни
- клас
- колега
- дотримання
- Суд
- Суди
- Злочин
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Валюта
- В даний час
- Зберігання
- щодня
- поставляється
- затриманий
- Девальвація
- цифровий
- Цифрові активи
- старанність
- безпосередньо
- do
- робить
- драматично
- два
- ухилення
- обмін
- Курс валюти
- виконавчий
- очікуваний
- виражений
- указ
- Валюта Fiat
- фінансовий
- фінансово-злочинний
- кінець
- після
- для
- іноземні
- іноземна валюта
- Формально
- від
- отримати
- Мати
- he
- голова
- слух
- хедж
- високий ризик
- його
- його
- HODL
- HTTPS
- незаконний
- зображення
- in
- інфляція
- повідомив
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- IT
- ЙОГО
- сам
- останній
- Минулого року
- Відмивання
- залишити
- ліцензія
- Втрачає
- Робить
- маніпулювати
- багато
- березня
- Маркетинг
- Може..
- мільйона
- нудьгувати
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяць
- багато
- Наїра
- майже
- Нігерія
- Нігерійський
- увагу
- of
- on
- тільки
- операційний
- Думки
- or
- походження
- над
- власний
- бере участь
- Платити
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- press
- надходження
- прокурори
- Натискання
- put
- ставка
- ставки
- рекомендувати
- звітом
- як повідомляється
- вимагається
- відповідно
- відповідальність
- Reuters
- revenue
- Risk
- субота
- Продаж
- Повинен
- доповідач
- підтримка
- податок
- Ухилення від сплати податків
- terms
- Що
- Команда
- Daily Hodl
- їх
- четвер, четвер
- до
- торги
- переклади
- суд
- намагався
- протизаконний
- us
- використання
- було
- з
- без
- рік
- Ти
- вашу
- зефірнет