Китайська влада нещодавно демонтований величезна підпільна банківська мережа вартістю 2.2 мільярда доларів США, яка винахідливо використовувала платформи іноземних цифрових валют, щоб обійти суворий фінансовий контроль країни. Ця операція стала відомою після детального розслідування китайської валютної поліції.
Підпільна банківська система працювала, купуючи віртуальні валюти, а потім продавала їх через закордонні торгові платформи, отримуючи таким чином необхідну іноземну валюту. Цей процес фактично обійшов жорсткі валютні правила Китаю. Інспектор Циндаоської філії Державного управління іноземної валюти Сюй Сяо підкреслив, що цей процес включав незаконні валютні операції, в основному конвертацію юанів в інші валюти.
Під час репресій влада вилучила криптовалюти на суму приблизно 28,000 XNUMX доларів США, у т.ч. прив'язь і Litecoin, серед інших. Однак вважається, що в результаті операції було переведено понад 2.2 мільярда доларів США через понад тисячу банківських рахунків у 17 провінціях і муніципалітетах. Ця розгалужена мережа є прикладом складного та далекосяжного характеру незаконної операції.
Суворі правила Китаю дозволяють фізичним особам обмінювати лише до 50,000 XNUMX доларів США в іноземній валюті на рік, якщо немає офіційного дозволу. Операції, що перевищують цей ліміт без дозволу, вважаються відмиванням грошей. Ця політика відображає зусилля Китаю підтримувати «закритий» рахунок капіталу, запобігаючи відтоку капіталу.
Китай, колись значний гравець на ринку криптовалют, наклав загальну заборону на криптовалютні біржі в 2017 році, а пізніше розширив обмеження на майнінг і торгівлю. Незважаючи на ці заборони, підпільна діяльність тривала, про що свідчить цей нещодавній вибух. Уряд Китаю стверджує, що його сувора позиція щодо криптовалют спрямована на запобігання незаконній фінансовій діяльності.
Цікаво, що в той час як материковий Китай зберігає ворожу позицію щодо криптовалют, спеціальний адміністративний район Гонконг є більш прогресивним, впроваджуючи спеціальні правила та ліцензуючи криптовалютні біржі. Ця розбіжність підкреслює різноманітність підходів до регулювання криптовалюти в Китаї та за його межами.
Джерело зображення: Shutterstock
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :є
- $UP
- 000
- 17
- 2017
- a
- рахунки
- Рахунки
- через
- діяльності
- адміністрація
- адміністративний
- серед
- та
- Щорічно
- підходи
- приблизно
- ЕСТЬ
- AS
- At
- Влада
- уповноважений
- Заборона
- Банк
- банківські рахунки
- Banking
- банківська система
- вважається,
- За
- Мільярд
- Філія
- бюст
- by
- прийшов
- капітал
- готівкові гроші
- Китай
- китайський
- обійти
- закрито
- вважається
- триває
- управління
- перетворення
- Core
- країни
- Розбити
- створювати
- крипто
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- криптовалютний ринок
- регулювання криптовалюти
- валюти
- Валюта
- Незважаючи на
- докладно
- цифровий
- цифрова валюта
- невідповідність
- Долар
- фактично
- зусилля
- підтверджено
- обмін
- Біржі
- ілюструє
- розширений
- обширний
- далекосяжний
- фінансовий
- політ
- після
- іноземні
- іноземна валюта
- іноземна валюта
- Уряд
- Мати
- Виділено
- основний момент
- Гонконг
- Гонконг
- Однак
- HTTPS
- ідея
- незаконний
- реалізації
- накладений
- in
- У тому числі
- осіб
- дослідження
- інвестування
- залучений
- IT
- ЙОГО
- JPG
- Гонконг
- пізніше
- Відмивання
- використання
- ліцензування
- світло
- МЕЖА
- Litecoin
- материк
- головним чином
- підтримувати
- підтримує
- ринок
- масивний
- означав
- Mining
- дзеркало
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- переїхав
- муніципалітети
- природа
- необхідно
- мережу
- мережу
- отримання
- of
- Офіційно
- on
- один раз
- тільки
- працювати
- операція
- операції
- Інше
- інші
- поза
- над
- за кордоном
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- Police
- політика
- запобігати
- попередження
- процес
- прогресивний
- провінція
- покупка
- останній
- нещодавно
- Відображає
- регіон
- Регулювання
- правила
- Обмеження
- Правила
- s
- вилучено
- Продаж
- значний
- складний
- Source
- спеціальний
- конкретний
- стабільний
- позиція
- стан
- Strict
- строгий
- система
- прив'язь
- Tether (USDT)
- ніж
- Що
- Команда
- Держава
- Їх
- потім
- тим самим
- Ці
- це
- тисяча
- через
- до
- до
- торгові площі
- Торгові платформи
- Transactions
- нас
- долар США
- метро
- USDT
- використання
- значення
- цінний
- різноманітний
- Віртуальний
- віртуальні валюти
- було
- який
- в той час як
- windows
- з
- в
- без
- вартість
- сяо
- юань
- зефірнет