За повідомленням Bloomberg звітом, Китай заарештував понад 1,100 осіб під час масштабної кампанії проти використання криптовалют для відмивання грошей, що додає ознак того, що він продовжує стримувати діяльність, пов’язану з криптовалютами. Китайська поліція розкрила понад 170 злочинних угруповань, які використовували криптовалюти для відмивання грошей у телекомунікаційних шахрайствах, щоб уникнути розслідування, йдеться в заяві Міністерства громадської безпеки. Зазначається, що кампанія охопила 23 провінції та міста.
Влада Китаю пригнічує крипто.
Заарештованим злочинним групам потрібно було найняти людей для допомоги у процесі відмивання, оскільки банківські рахунки, які вони використовували для таких шахрайств, уже були арештовані. Найняті реєстрували свої банківські рахунки на платформах віртуальних валют і використовували гроші, отримані від злочинних угруповань, для торгівлі віртуальними валютами перед тим, як перевести ці активи на призначені групами цифрові гаманці. За даними міністерства, найнятим людям пропонували від 1.5% до 5% комісійних, що заманило багатьох людей у співучасники шахрайства, що завдало «серйозної соціальної шкоди», за даними міністерства.
Китай посилює репресії щодо криптовалют.
Нещодавно Китай посилив репресії щодо криптовалюти після того, як сплеск біткойнів та інших токенів на початку 2021 року посилив давнє занепокоєння уряду щодо можливостей шахрайства, відмивання грошей і торгових збитків окремих інвесторів. Регулятори поки що не визнавали індивідуальну торгівлю незаконною, але департамент громадської безпеки буде залучений до придушення, повідомила Bloomberg минулого місяця особа, знайома з цим питанням. Як повідомлялося раніше, пошук криптобірж на головному веб-сайті Китаю Weibo і Baidu, наразі піддаються цензурі. Пошук за ключовими словами для популярних криптовалютних бірж, таких як Binance, OKEx і Huobi, на таких інтернет-сервісах, як Baidu, Sogou, Zhihu та Weibo, не дав результатів.
Джерело: https://chaintimes.com/china-arrested-over-1100-people-in-a-crackdown-on-crypto-scammers/
- 100
- діяльності
- арештований
- Активи
- Baidu
- Банк
- бінанду
- Біткойн
- Bloomberg
- Кампанія
- викликаний
- Китай
- китайський
- Міста
- Кримінальну
- крипто
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- валюти
- Валюта
- цифровий
- цифрові гаманці
- Біржі
- стежити
- шахрайство
- Уряд
- прокат
- HTTPS
- Huobi
- незаконний
- інтернет
- Інвестори
- залучений
- IT
- маркування
- основний
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- OKEx
- Інше
- Люди
- Платформи
- Police
- популярний
- громадськість
- Регулятори
- результати
- Шахраї
- шахрайство
- безпеку
- вилучено
- Послуги
- Короткий
- Ознаки
- So
- соціальна
- Заява
- сплеск
- телеком
- Жетони
- торгувати
- торгові площі
- Віртуальний
- віртуальні валюти
- віртуальна валюта
- Гаманці
- веб-сайт