Чанпен Чжао, колишньому генеральному директору криптовалютної біржі Binance, загрожує 36-місячне ув'язнення та штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США.
Його вирок, рекомендований міністерством юстиції США, призначено на 30 квітня.
Чжао визнав себе винним у порушенні закону про боротьбу з відмиванням грошей (AML) у листопаді минулого року.
Прокурори наполягають на суворішому покаранні, ніж зазвичай пропонують федеральні інструкції, через «навмисну нездатність» Чжао запровадити комплексну програму боротьби з відмиванням коштів на Binance, згідно з даними. судові документи.
Практика біржі нібито сприяла різним незаконним діям, включаючи транзакції, які приховували походження коштів і порушували санкції США.
У лютому Binance погодилася виплатити 4.3 мільярда доларів США у вигляді штрафів і компенсацій.
Незважаючи на відставку з поста генерального директора, Чжао залишається основним власником Binance і продовжує залишатися помітною фігурою в криптосвіті, нещодавно запустивши освітню ініціативу для дітей.
Переглядів публікацій: 1,428
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://forkast.news/ex-binance-ceo-faces-3-years-prison-and-millions-in-fines/
- :є
- 30
- a
- За
- діяльності
- вирішено
- нібито
- AML
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- квітня
- ЕСТЬ
- AS
- At
- BE
- Мільярд
- бінанду
- by
- Генеральний директор
- діти
- Компенсація
- всеосяжний
- триває
- крипто
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- відділ
- управління юстиції
- два
- освітній
- встановити
- обмін
- виконавчий
- Посадова особа
- особи
- полегшений
- облицювання
- лютого
- Федеральний
- Рисунок
- кінець
- кінець
- для
- засоби
- керівні вказівки
- винний
- жорсткіше
- HTTPS
- незаконний
- in
- У тому числі
- Ініціатива
- JPG
- юстиція
- останній
- запуск
- Відмивання
- закон
- Більшість
- мільйона
- мільйони
- Листопад
- затемнений
- of
- Офіцер
- походження
- власник
- Платити
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- потенціал
- практики
- в'язниця
- програма
- видатний
- Натискання
- нещодавно
- рекомендований
- залишається
- у відставку
- s
- Санкції
- пропозиція
- комплект
- пропонувати
- ніж
- Що
- Команда
- до
- Transactions
- типово
- нас
- Міністерство юстиції США
- різний
- думки
- порушено
- Порушення
- світ
- зефірнет
- Zhao