Компанія, що займається торгівлею криптовалютами, закривається після штрафу штату Нью-Йорк на 8 мільйонів доларів за порушення безпеки – CryptoInfoNet

Підприємство, що займається торгівлею цифровими валютами, припинило діяльність після того, як погодилося на штраф у розмірі 8 мільйонів доларів і відмовилося від своїх повноважень державним наглядовим органам у Нью-Йорку, оскільки було визнано таким, що не відповідає різним нормам фінансової індустрії, у тому числі тим, що стосуються кібербезпеки.

За даними Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS), компанія Genesis Global Trading, Inc. зазнала «регуляторних упущень», які «зробили компанію сприйнятливою до несанкціонованих угод і загроз інформаційній безпеці», що охоплює потенційні акти відмивання грошей. заявив у п'ятницю.

Відвідувачі компанії домашня сторінка станом на вівторок отримали таке повідомлення: «Genesis Global Trading, Inc. припинила ведення комерційної діяльності».

Команда офіційний наказ про згоду виданий DFS описав порушення компанією правил BitLicense, необхідної ліцензії для підприємств віртуальної валюти в штаті. Розроблений у 2015 році, його мета — захистити клієнтів, а влада Нью-Йорка прагне запровадити систему, яка може бути прийнята в національному масштабі як вони вказали.

Коментар Albany Times Union виділений той факт, що оголошення про правозастосування слідувало за державним аудитом контролера, який помітив слабкий нагляд за BitLicense з боку DFS.

У розпорядженні про згоду не було детально описано конкретні електронні загрози, з якими зіткнулася Genesis Global Trading, однак воно звернуло увагу на певні недоліки в їхніх обов’язкових оцінках ризиків кібербезпеки, поданих у грудні 2022 року; це були не тільки «надані роки із запізненням», але вони також «не були ретельно вичерпними» та не враховували належним чином загрози кібербезпеці, з якими стикається бізнес-модель компанії.

Незважаючи на те, що DFS не вказав на явні випадки відмивання грошей через Genesis Global Trading, департамент висловив занепокоєння з приводу того, що компанія не подає достатньо звітів про підозрілу діяльність (SAR), пов’язаних із можливими злочинними діями.

У повідомленні DFS згадується, що кількість SAR, зареєстрованих протягом певного періоду перевірки, була непропорційно низькою щодо обсягу оброблених транзакцій, що ставить під сумнів надійність систем компанії для виявлення та повідомлення про сумнівну діяльність.