Криптозлочинність зменшилася на 39%, але проблеми залишаються, зокрема атаки програм-вимагачів, транзакції з особами, які перебувають під санкціями – Fintech Singapore

by Fintech News Сінгапур 16 Лютого, 2024

Згідно з новими даними, опублікованими компанією з аналізу блокчейну Chainalysis, у 2023 році вартість, отримана незаконними адресами криптовалюти, становила 24.2 мільярда доларів США, що на 39% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року порівняно з 39.6 мільярда доларів США у 2022 році. Незважаючи на значне падіння та покращення, популярність транзакцій, пов’язаних із санкціями, та зростання атак програм-вимагачів залишаються ключовими проблемами, які необхідно вирішити в галузі.

Ці дані, випущений попередньо в очікуванні майбутнього звіту Chainalysis Crypto Crime Report за 2024 рік, показують, що 2023 рік став роком відновлення для криптовалютної індустрії, оскільки сектор відновився після скандалів, краху бізнесу та падіння цін, які відбулися в 2022 році.

Цінність, отримана незаконними криптоадресами, значно впала в 2023 році через зниження доходів від криптошахрайства та злому на 29.2% і 54.3% відповідно. Chainalysis частково пояснює цю тенденцію  динаміка ринку та зміни в тактиці злочину.

Зокрема, у звіті зазначається, що шахрайство є найбільш успішним, коли ринки ростуть, надлишок високий, і люди відчувають, що вони втрачають можливість швидко розбагатіти. Крім того, багато криптошахраїв переходять до тактики романтичного шахрайства, що ускладнює розкриття цих шахраїв.

Викрадені кошти також скорочуються, падіння, яке в основному було спричинене зменшенням хакерських операцій у децентралізованих фінансах (DeFi). Це зниження може свідчити про початок зміни довгострокової тенденції та означати, що протоколи DeFi покращують свою практику безпеки.

Загальна вартість криптовалюти, отриманої незаконними адресами, 2018-2023 рр., Джерело: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, січень 2024 р.

Окрім зменшення абсолютного значення незаконної діяльності, Chainalysis підкреслює покращення у запобіганні та виявленні шахрайства, зазначаючи, що частка обсягу крипто-транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, впала до 0.34% у 2023 році проти 0.42% у 2022 році.

Незаконна частка від усього обсягу криптовалютних транзакцій, 2018-2023 рр., Джерело: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, січень 2024 р.

Навпаки, дані показують збільшення атак програм-вимагачів і ринків даркнету, що вказує на проблеми в кібербезпеці та відродження цієї незаконної діяльності. Зростання доходів від програм-вимагачів свідчить про те, що зловмисники пристосовуються до нових удосконалень кібербезпеки, внесених організаціями. Тим часом зростання доходу від даркнету створює враження, що ринок відновлюється після закриття провідної платформи Hydra, а загальний дохід повертається до максимумів 2021 року.

Chainalysis також зазначає, що транзакції, пов’язані з підсанкційними організаціями та юрисдикціями, становлять значну частину незаконної діяльності. Разом у 14.9 році суб’єкти та юрисдикції, які потрапили під санкції, склали загальний обсяг транзакцій на суму 2023 мільярда доларів США, що становить 61.5% від усіх обсягів незаконних транзакцій, зафіксованих протягом цього року.

Більша частина цієї суми надійшла від криптовалютних сервісів, які санкціоновані Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США або розташовані в підсанкційних юрисдикціях. Решта — це дії звичайних користувачів криптовалюти, які випадково проживають у цих юрисдикціях.

Ще одна тенденція, викладена у звіті, – зміна переваг активів. У той час як біткоїн протягом тривалого часу був кращим криптовалютою для злочинців, у 2022 році стейблкоїни стали домінуючим вибором для незаконних транзакцій, що частково пояснюється їх загальним зростанням і більшою часткою в криптовалютній діяльності.

Обсяг незаконних транзакцій за типом активів, 2018-2023 рр., Джерело: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, січень 2024 р.

Крипторинок відновився у 2023 році, коли біткойн зріс більш ніж на 150% за рік, дані Coinmarketcap Показувати. Бум означав значне відновлення з 2022 року, під час якого ціни на криптовалюту різко впали великі компанії розвалилися.

Криптобіржа FTX, яка колись оцінювалася в 32 мільярди доларів США, занепала в грудні 2022 року після сплеску вилучення клієнтів піддаватися дірка в 8 мільярдів доларів США на рахунках компанії. У листопаді 2023 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав засновника компанії Сема Бенкмана-Фріда винним у семи злочинах. Бенкмен-Фрід зараз стикається максимальне покарання у вигляді 115 років позбавлення волі.

Крипто ралі триває цього року, і ринок починає 2024 рік на високій ноті. 10 січня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила 11 спотових біржових фондів біткойнів (ETF), що стало переломним моментом для криптоіндустрії.

Очікується, що цей крок запропонує зручність, розширивши доступ до криптовалютного ринку, зменшивши технічні складнощі, пов’язані з керуванням гаманцями та навігацією на біржах. Ця доступність подобається інвесторам, які більше знайомі з традиційними шляхами інвестування. Спотові біткойн-ETF також підвищують ліквідність, дозволяючи інвесторам купувати та продавати біткойни через стандартні брокерські рахунки, подібно до торгівлі традиційними активами. Нарешті, ці ETF підлягають регуляторному нагляду, що забезпечує прозорість і захист інвесторів, на відміну від індивідуальних покупок біткойнів.

Зараз біткойн торгується вище 47,000 2021 доларів США, що востаннє спостерігалося в грудні 9 року, свідчать дані Coinmarketcap. З початку 2024 року криптовалюта зросла на XNUMX%.

Рекомендовано зображення: відредаговано з фріпік

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/