Схема криптопіраміди Finiko коштує росіянам понад 1.5 мільярда доларів 

Chainalysis, блокчейн-платформа даних, яка надає програмне забезпечення, послуги та дослідницькі послуги для державних установ і компаній, опублікувала дані про поточний стан криптозлочинності в Східній Європі. 

Відомо, що цей регіон є одним із найбільш криптофорвардних регіонів у Європі, і разом із його відкритістю щодо криптовалют зростає незаконна діяльність, пов’язана з цифровими активами.

Більшість незаконних дій у Східній Європі пов’язані з пірамідною схемою Finiko, яка, за даними Chainalysis, перевела біткойни на суму 1.5 мільярда доларів через понад 800,000 XNUMX депозитів. 

Точні цифри ще не підтверджені, але якщо ця цифра справді сягне 1.5 мільярда доларів, афера з пірамідою Finiko стане найбільшим криптовалютним шахрайством в історії. Він навіть перевершив аферу OneCoin, яка зібрала 4 мільярди доларів. 

«Піраміди» в Росії

Однією з часто використовуваних тактик у схемах піраміди є агресивний вербування, який покликаний залучити більше інвесторів. Причина, чому учасники цих схем так швидко ростуть, полягає в тому, що існуючі учасники мотивовані фінансовою винагородою залучення нових інвесторів. 

А оскільки громадяни Росії та України зараз страждають від девальвації валюти та обмежених можливостей, вони схильні до схем швидкого збагачення. 

Коли Finiko був запущений, він ні в кого не викликав підозр, але наприкінці 2020 року влада почала пильно придивлятися до цього фінансового сервісу через його ймовірні ознаки піраміди. 

Засновника Finiko заарештовано

Пізніше влада заарештувала засновника Finiko Кирила Дороніна через чіткі червоні прапори Finiko. У нього одразу вилучили російський і турецький паспорти. Він вийде наприкінці вересня. 

Він співпрацював з владою, надаючи інформацію про співзасновників Фініко Зигмунта, Зигмунтовича, Едварда та Сабірового. Але він дав зрозуміти, що не знає їх поточного місцезнаходження.

Зображення надано Новини Cointelegraph/ YouTube

Джерело: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/