Circle заперечує зв'язки з фінансуванням тероризму та Джастіном Саном

Circle надіслав листа американським сенаторам Брауну та Уоррену, спростовуючи твердження про те, що він сприяв фінансуванню тероризму, і заперечував надання банківських послуг Джастіну Сану з TRON.

Емітент стейблкойнів Circle відповів на заяви некомерційної наглядової групи Campaign for Accountability (CfA), звинувативши компанію у сприянні відмиванню грошей шляхом фінансування тероризму.

CfA посланий 13-сторінковий лист до сенаторів США Шеррода Брауна та Елізабет Уоррен, в якому стверджується, що Circle брав участь у фінансуванні терористичних організацій ХАМАС і Хезболла, на основі даних про конфіскацію крипто в липні, здійснену ізраїльською владою.

Група також стверджувала, що Circle мала «історичні та постійні відносини» із засновником TRON Джастіном Саном, причому мережа нібито була пов’язана з більшістю фінансування незаконної діяльності. Раніше цього тижня Unchained повідомляє що стейблкойн TUSD впав нижче своєї прив’язки після повідомлень про те, що TRON є блокчейном, який вибирають терористи. 

У четвер лист Уоррену та Брауну, глава відділу глобальної політики Circle Данте Діспарте спростував заяви CfA, заявивши, що їхні заяви рясніють помилками, упущеннями та оманливою інформацією.

«Давайте будемо абсолютно чіткими: Circle не сприяє, прямо чи опосередковано, і не фінансує ХАМАС (чи будь-які інші незаконні суб’єкти). Також Circle не банкує Джастіна Сана», — сказав Діспарте.

Він додав, що Circle є сумісною організацією, яка підпорядковується численним регулятивним режимам, включаючи Закон про банківську таємницю (BSA) та інші закони про боротьбу з відмиванням грошей, з глибокою історією співпраці з правоохоронними органами, навіть визнаною Секретною службою США за її підтримка у виявленні шахрайства. 

Щодо претензій щодо зв’язків Circle і Sun, Disparate підкреслив, що ні засновник TRON, ні будь-яка особа під його контролем не мали рахунків у Circle, закривши всі облікові записи, які він мав у лютому. 

«Крім того, Circle підтримує нещодавню поправку сенатора Уоррена та сенатора Маршалла до Закону про дозвіл на національну оборону щодо посилення положень про боротьбу з відмиванням коштів у галузі цифрових активів», — сказав Діспарте в заключній заяві.

«Ми також поділяємо широку згоду з нещодавнім листом голови Брауна до регуляторів США із закликом до посилення режиму розкриття інформації на ринках цифрових активів».