"Доктор Біткойн" стикається з федеральною в'язницею до п'яти років

Марк Олександр Хопкінс, також відомий як «доктор біткойн», визнав себе винним за звинуваченнями, висунутими проти нього, у незаконній схемі обміну готівкою на криптовалюту. Після того, як злочинці дозволили обміняти фіатні валюти на біткоіни, йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Техас проти «Доктора Біткойн»

Виконуючий обов’язки прокурора США Північного округу Техасу – Прерак Шах – оголошений що Марк Гопкінс визнав, що керував неліцензійним бізнесом з переказу грошей. Прокуратура нагадала, що чоловік Річардсон не дотримувався законів Техасу і дозволив злочинцям отримати прибуток від операцій з BTC:

«Цей відповідач проігнорував федеральний закон і дозволив шахраям використовувати біткойни для роботи під радаром правоохоронних органів. Ми сповнені рішучості позбавити ринок біткойнів від усіх, хто свідомо допомагає злочинцям ховати незаконні прибутки в криптогаманцях».

Відповідно до звинувачень, Хопкінс, який називає себе «доктором біткойн», керував своїм бізнесом, конвертуючи долари США в цифрові активи, переважно BTC, за певну плату. Однак він визнав, що неодноразово ігнорував процес перевірки джерела готівки.

Наприклад, у вересні 2019 року анонім з ініціалами «MH» звернувся до Хопкінса, щоб обміняти долари на BTC. Виявилося, що гроші надійшли від лотерейного шахрайства в Нігерії, але «Доктор Біткойн» все ж дозволив операцію. Крім того, він порадив «MH» працювати з депозитами до $9,500 і навіть закликав його брехати фінансовим установам:

«Я створена як маркетингова компанія, тому скажіть їм, що ви платите за маркетингову кампанію».

Гопкінс зізнався, що провів 37 транзакцій зі злочинцем за рік і конвертував від 550,000 тис. до 1.5 млн доларів.

Польовий офіс Федерального бюро розслідувань у Далласі, який розслідував цю справу, зазначив, що його операції були незаконними в штаті Техас. Крім того, Хопкінс не зміг підтвердити особисту інформацію своїх клієнтів – важливий закон, який забороняє злочинцям використовувати їхні активи.

«Доктор Біткойн» визнав себе винним за всіма звинуваченнями, і тепер йому загрожує скорочений термін ув’язнення до п’яти років у федеральній в’язниці.

«Криптокороль» також спійманий

Бюро контролю над наркотиками Індії (NCB) повідомляє схожий випадок недавно. Минулого тижня вони заарештували Макаранд Пардіп Адівіркар, більш відомого як «Криптокороль», за підозрою в купівлі наркотиків у Darknet за допомогою біткойнів:

«Його спосіб дії полягав у тому, щоб отримувати готівку та забезпечувати біткойни на граничний прибуток за допомогою свого гаманця, який використовувався для покупки наркотиків у Darknet».

Розслідування показало, що Адівіркар нібито обміняв основну криптовалюту на ЛСД, коли вони знайшли 20 плям психоделічного препарату в селі Хароді, Малад. На даний момент залишається незрозумілим, яке покарання загрожуватиме «криптокоролю».