Марк Хопкінс визнав себе винним у веденні незаконного бізнесу з передачі BTC

Чоловік на ім’я Марк Олександр Гопкінс звернувся з проханням винним у федеральних звинуваченнях ведення бізнесу з переказу грошей у біткойнах без ліцензії.

Можливо, Хопкінс зловживав своїми знаннями про біткойни

Хопкінса описують як одного з найбільших криптовалютних маркетологів у Північному Техасі, і його часто називають «доктором. Bitcoin» через його нібито знання активу та відповідного простору. Як було виявлено в суді, Гопкінс нібито використовував свої знання про біткойни, щоб співпрацювати з нігерійським лотерейним шахраєм, щоб незаконно приховати кошти.

Шахрай вперше зв’язався з Хопкінсом два роки тому, у 2019 році. Хоча повне ім’я шахрая ще не розголошується, згідно з судовими документами, особа має ініціали MH. Шахрай говорив з Хопкінсом про конвертацію своїх лотерейних виграшів у біткоіни, сподіваючись, що це не дозволить правоохоронним органам відстежити гроші.

Хоча Хопкінс спочатку намагався не втручатися, він зрештою дав пораду шахраю та пояснив, що збереження транзакцій на суму менше 9,500 доларів зменшить його шанси бути спійманим. Вважається, що шахрай конвертував від 500,000 1.5 до 12 мільйона доларів своїх грошей у біткоіни протягом XNUMX місяців.

Відповідно до звинувачень, Хопкінс не був зареєстрований як бізнес з грошових переказів, а також не подав відповідних документів, які б дозволили йому виконувати такі дії. Виконувач обов’язків прокурора США Прерак Шах пояснив у нещодавній заяві:

Цей відповідач проігнорував федеральний закон і дозволив шахраям використовувати біткойни для роботи під радаром правоохоронних органів. Ми сповнені рішучості позбавити ринок біткойнів усіх, хто свідомо допомагає злочинцям ховати незаконні прибутки в крипто-гаманцях.

Метью Орвіг, адвокат фірми Winston & Strawn, також додав свої два центи, згадавши в інтерв’ю:

Довгий час існували закони про валютні операції, а тепер вони оновлені, щоб включити криптовалюту, біткойни тощо. Це само по собі є злочинним, але те, що насправді цікавить уряд, — це люди та організації, які стоять за цими транзакціями, які використовують криптовалюту для відмивання грошей або приховування злочинної діяльності.

Після винесення вироку Хопкінсу загрожує можливий п'ятирічний термін ув'язнення.

Історія злочинності

Однією з великих проблем, пов’язаних із криптопростором, є те, скільки злочинів відбувається в його межах. Арена цифрової валюти вже давно затьмарена кіберзлодіями, хакерами та зловмисниками, які прагнуть отримати доступ до цифрових валют, які вони не заробили.

Серед найбільших інцидентів в історії простору цифрових валют можна виділити Mt. Gox та Coincheck – дві біржі, розташовані в Японії, на яких зникли криптофонди на суму понад 1 мільярд доларів – і нещодавно Africrypt, яка пережила тяжку втрату понад 3.6 мільярда доларів цифрових коштів.

Ключові слова: Bitcoin, Марк Олександр Гопкінс, Нігерійський шахрай Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/