Мексиканська влада виявила 12 нелегальних місцевих криптобірж

Мексиканська влада виявила 12 незаконних місцевих криптовалютних бірж, які могли бути пов’язані з наркокартелем Халіско, як ми читаємо далі в нашому остання біржа криптовалют сьогодні.

Підрозділ фінансової розвідки Мексики отримав інформацію про 12 майданчиків криптовалютної торгівлі, які працюють без правового дозволу, і багато експертів вважали ці біржі пов’язаними з наркокартелем Jalisco Nueva Generacion. Після отримання інформації з інших джерел, підрозділу фінансової розвідки Мексики, влада Мексики знайшла 12 місцевих криптобірж, які ведуть свій бізнес незаконно. На нещодавньому семінарі Ньєто Кастільо, який є головою ПФР, запевнив, що влада докладе зусиль для вирішення проблеми:

«Є 12 платформ, які не зареєстровані, і ми знаємо, що вони працюють незаконно в даний час... Ми генеруємо справи, щоб Генеральна прокуратура могла діяти в цьому відношенні».

Кастільо висловив підозру, що біржі можуть бути пов’язані зі злочинцями, які використовують цифрові активи для операцій з відмивання грошей, і він не виключив можливість того, що платформи можуть бути пов’язані з наркокартелем:

«Принциповим питанням буде аналіз криптовалют та їх взаємозв’язків із злочинними угрупованнями. Я вражений тим, що багато криптовалютних платформ встановлені в кількох муніципалітетах штату Халіско ».

Згідно з мексиканським законодавством, кожне з 12 нелегальних торгових місць загрожуватиме штрафом до 15,000 XNUMX доларів. наразі ПФР виявило три потенційні кримінальні справи з використанням цифрових активів, і одна з них стосувалася громадянина Нігерії в Мехіко, який використовував злив криптовалюти у мексиканських жертв і відправляв їх на батьківщину. Це не перший випадок, коли наркокартелі та криптовалюту ставлять в один кошик. Звіти показують, що іспанська поліція заарештувала голландського наркоторговця колумбійського походження, який відмив шість мільйонів євро в цифрових активах, і злочинець був частиною Картель Калі що представляли синдикат в Європі. Коли влада спіймала торговця людьми на його віллі в Марабеллі, його оточували численні предмети розкоші, автомобілі, годинники, ювелірні вироби та 85,000 XNUMX доларів готівкою, а поліція вилучила всі речі разом із кредитними картками, пов’язаними з крипто-рахунками, мобільними телефонами та комп’ютерами.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/