Митниця Гонконгу заарештувала чотирьох за відмивання криптовалютних грошей на 113 мільйонів доларів

Правоохоронні органи митниці Гонконгу заарештували чотирьох підозрюваних у ймовірному відмиванні злочинних доходів за допомогою криптовалюти під час першої такої акції. 

Митниця Гонконгу заявила, що передбачуваний синдикат відмив незаконні кошти на загальну суму 1.2 мільярда гонконгських доларів (150 мільйонів доларів), більшість із яких через USDT Tether, South China Morning Post. повідомляє в четвер.

За словами Марка Ву Вай-квана, старшого начальника відділу розслідування синдикатних злочинів митниці Гонконгу, операції з відмивання тривали протягом 15 місяців через підставні компанії через гаманці 40 USDT.

«Наше розслідування показало, що синдикат відмив близько 880 мільйонів гонконгських доларів через криптовалюту в період з лютого 2020 року по травень 2021 року», — цитується Ву у звіті. Вважається, що решта коштів відмиваються звичайними методами.

Минулого четверга митниця затримала 33-річного ватажка, а також ще трьох місцевих чоловіків віком від 24 до 36 років. У звіті цитується анонімний офіцер правоохоронних органів, який стверджує, що підозрювані стягували зі своїх клієнтів-злочинців комісію від трьох до п’яти відсотків. За словами Ву, розкриття справи щодо криптоактивів було першим у своєму роді в місті. 

Офіцер сказав, що розслідування показало, що кошти були відправлені на банківські рахунки, що належать окремим особам і компаніям у Гонконзі, Китаї та Сінгапурі.