Мустафа Гокіу винний у веденні незаконного криптовалютного бізнесу

Мустафа Гокіу – чоловік, який живе в містечку Саннісайд, Нью-Йорк – був засуджений у середині жовтня федеральним судом присяжних у Брукліні за звинуваченням у схемі відмивання криптовалютних грошей і наркотиків. У судових документах зазначено, що чоловік відмивав одиниці BTC через неліцензійний бізнес з грошових переказів.

Мустафа Гокіу винний у відмиванні криптовалютних грошей

У віці 50 років Гокіу було визнано винним за кількома пунктами звинувачення, включаючи відмивання грошей, ведення незаконного бізнесу з переказу грошей і торгівлю наркотиками. Якщо його визнають винним, він може відсидіти у федеральній пенітенціарній установі до 25 років.

Зростання криптошахрайства і пов’язана з цим злочинність є безпрецедентною, а арена цифрової валюти стикається з усіма видами небажаної поведінки. Будучи відносно новою галуззю, багато незаконних діячів і злочинців прагнули скористатися простором, враховуючи явну відсутність регулювання, що призвело до кількох аргументів і дебатів протягом останніх кількох років.

З одного боку, багато хто не підтримує регулювання, стверджуючи, що воно піддасть криптосвіт тій самій елітарній поведінці, що спостерігається у спектрі традиційних фінансів і банківської справи. Крипто і блокчейн були побудовані на ідеях автономії та фінансової незалежності, і допуск третіх сторін до суміші міг би закінчитися катастрофою.

У той же час слід визнати, що певний рівень регулювання потенційно може призвести до обмеження злочинності та пов’язаних з нею проблем, які в кінцевому підсумку завадили криптопростору досягти рівня основної легітимності, незважаючи на те, що на даний момент він існує вже близько 14 років. .

Щодо справи навколо Гокіу, прокурор США Бреон Піс пояснив у своїй заяві:

Підсудний пропонував своїм клієнтам можливість відмивати свої злочинні доходи, залишатися анонімними та приховувати, звідки надходять їхні біткойни, щоб вони могли продовжувати займатися торгівлею наркотиками та іншими злочинами, уникаючи виявлення правоохоронних органів. Завдяки сьогоднішньому вердикту незаконний бізнес Гокіу з конвертації грошей з однієї форми в іншу без необхідної ліцензії було закрито, а підсудного було засуджено за його злочини.

Справа сягає 2018 року, коли федеральні агенти з DEA побачили онлайн-рекламу localbitcoins.com від особи, яка була просто ідентифікована як «Мустангі». Він пропонував купити цілих 99,999 XNUMX доларів США в BTC і конвертувати ці гроші в долари США, якщо особа, яка шукає цю послугу, буде готова заплатити правильну ціну.

Крипто і наркотики… Погана пара!

Підозрівши, агенти зв’язалися з особою, яка пізніше виявилася Гокіу, і під прикриттям почали обмінюватися зашифрованими повідомленнями з таємничою особою, яка згодом брала участь у приблизно семи прихованих транзакціях біткойнів з агентами. Це зрештою призвело до його арешту через рік у 2019 році.

Також було виявлено, що Гокіу продавав такі наркотики, як Аддерол і марихуану.

Ключові слова: Bitcoin, Боротьбі з відмиванням грошей, Мустафа Гокіу