Сполучені Штати Комісія з цінних паперів і бірж (SEC ) у понеділок висунув звинувачення 18 особам і організаціям за участь у шахрайській схемі, яка включала злом десятків онлайн-рахунків роздрібних брокерів.
Злом, який стався з кінця 2017 року до початку 2018 року, нібито координував Рахім Мохамед, що живе в Альберті, Канада.
Декілька інших осіб у США та за межами США також брали участь у цій схемі або отримували від неї вигоду, повідомила SEC.
Регулятор США розкрив подробиці справи в понеділок заява для преси опубліковано на її веб -сайті.
«У скарзі SEC міститься звинувачення в порушеннях положень про боротьбу з шахрайством і звітність про бенефіціарну власність Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року, а також імена двох відповідачів, які отримали виручку від злому», — сказав регулятор.
Регулятор заявив, що особи отримали понад 1 мільйон доларів незаконного прибутку, використовуючи принаймні 31 зламаний обліковий запис для купівлі акцій Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) і Good Gaming, Inc.
У той час як LBTD є біотехнологічною компанією, яка працює в США та Китаї, Good Gaming є компанією інтерактивних розваг.
SEC заявила, що хакери отримали прибуток, маніпулюючи ціною та обсягом торгів акцій цієї компанії.
«Несанкціоновані покупки нібито дозволили шахраям, які вже контролювали великі пакети акцій Lotus Bio-Tech і Good Gaming, продати свої активи за штучно високими цінами та отримати понад 1 мільйон доларів незаконних доходів.
SEC заявила, що її мета полягає в тому, щоб забезпечити «повернення незаконно одержаних доходів плюс відсотки, штрафи, обмеження та інші засоби правової допомоги».
«Нахабна та витончена схема»
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) також притягнула до участі у справі Девіса Вонга з Британської Колумбії, Канада, і Глена Лейкена з Іллінойсу, США.
Кажуть, що інша особа з Британської Колумбії, Річард Танг, також бере участь у схемах за участю двох компаній.
За оцінками SEC, у той час як Вонг мав більшу частку в LBTD, Лейкен керував такою ж у Good Gaming. І вони обидва нібито співпрацювали з Мохаммедом в організації нападу.
Говорячи про цю справу, Гурбір Гревал, директор відділу правозастосування SEC, закликав інвесторів залишатися пильними.
«SEC як і раніше прагне викорінити цей тип правопорушень. Інвесторам також слід вживати запобіжних заходів, зокрема вибирати надійні паролі, використовувати різні паролі для різних облікових записів і використовувати двофакторну автентифікацію, якщо вона доступна», — сказав Грюол.
Зі свого боку, Некіа Джонс, директор регіонального офісу SEC в Атланті, зазначила, що звинувачення проти осіб доводять здатність регулятора викорінювати складні транскордонні схеми.
«У нашій скарзі детально описується нахабна та витончена схема, коли хакери використовують міжнародні облікові записи та фіктивних власників облікових записів, щоб приховати свої сліди», — сказав Джонс.
Інші нещодавні випадки
Тим часом SEC на початку цього місяця звинуватив чотирьох співзасновників і сім інших осіб перед Окружним судом США в Північному окрузі Іллінойсу за їх участь у схемі криптопіраміди на 300 мільйонів доларів.
Цей випадок також мав міжнародний резонанс: співзасновники були в Росії, Грузії та Індонезії, а три промоутери – у Сполучених Штатах.
Минулого місяця наглядовий орган ринку цінних паперів також висунули звинувачення проти дев'яти осіб у трьох справах на суму понад 6.8 мільйона доларів.
У справах брали участь Аміт Бхардвадж, колишній головний спеціаліст з інформаційної безпеки, Брієш Гоел, інвестиційний банкір, і Сет Маркін, колишній стажер Федерального бюро розслідувань.
Сполучені Штати Комісія з цінних паперів і бірж (SEC ) у понеділок висунув звинувачення 18 особам і організаціям за участь у шахрайській схемі, яка включала злом десятків онлайн-рахунків роздрібних брокерів.
Злом, який стався з кінця 2017 року до початку 2018 року, нібито координував Рахім Мохамед, що живе в Альберті, Канада.
Декілька інших осіб у США та за межами США також брали участь у цій схемі або отримували від неї вигоду, повідомила SEC.
Регулятор США розкрив подробиці справи в понеділок заява для преси опубліковано на її веб -сайті.
«У скарзі SEC міститься звинувачення в порушеннях положень про боротьбу з шахрайством і звітність про бенефіціарну власність Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року, а також імена двох відповідачів, які отримали виручку від злому», — сказав регулятор.
Регулятор заявив, що особи отримали понад 1 мільйон доларів незаконного прибутку, використовуючи принаймні 31 зламаний обліковий запис для купівлі акцій Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) і Good Gaming, Inc.
У той час як LBTD є біотехнологічною компанією, яка працює в США та Китаї, Good Gaming є компанією інтерактивних розваг.
SEC заявила, що хакери отримали прибуток, маніпулюючи ціною та обсягом торгів акцій цієї компанії.
«Несанкціоновані покупки нібито дозволили шахраям, які вже контролювали великі пакети акцій Lotus Bio-Tech і Good Gaming, продати свої активи за штучно високими цінами та отримати понад 1 мільйон доларів незаконних доходів.
SEC заявила, що її мета полягає в тому, щоб забезпечити «повернення незаконно одержаних доходів плюс відсотки, штрафи, обмеження та інші засоби правової допомоги».
«Нахабна та витончена схема»
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) також притягнула до участі у справі Девіса Вонга з Британської Колумбії, Канада, і Глена Лейкена з Іллінойсу, США.
Кажуть, що інша особа з Британської Колумбії, Річард Танг, також бере участь у схемах за участю двох компаній.
За оцінками SEC, у той час як Вонг мав більшу частку в LBTD, Лейкен керував такою ж у Good Gaming. І вони обидва нібито співпрацювали з Мохаммедом в організації нападу.
Говорячи про цю справу, Гурбір Гревал, директор відділу правозастосування SEC, закликав інвесторів залишатися пильними.
«SEC як і раніше прагне викорінити цей тип правопорушень. Інвесторам також слід вживати запобіжних заходів, зокрема вибирати надійні паролі, використовувати різні паролі для різних облікових записів і використовувати двофакторну автентифікацію, якщо вона доступна», — сказав Грюол.
Зі свого боку, Некіа Джонс, директор регіонального офісу SEC в Атланті, зазначила, що звинувачення проти осіб доводять здатність регулятора викорінювати складні транскордонні схеми.
«У нашій скарзі детально описується нахабна та витончена схема, коли хакери використовують міжнародні облікові записи та фіктивних власників облікових записів, щоб приховати свої сліди», — сказав Джонс.
Інші нещодавні випадки
Тим часом SEC на початку цього місяця звинуватив чотирьох співзасновників і сім інших осіб перед Окружним судом США в Північному окрузі Іллінойсу за їх участь у схемі криптопіраміди на 300 мільйонів доларів.
Цей випадок також мав міжнародний резонанс: співзасновники були в Росії, Грузії та Індонезії, а три промоутери – у Сполучених Штатах.
Минулого місяця наглядовий орган ринку цінних паперів також висунули звинувачення проти дев'яти осіб у трьох справах на суму понад 6.8 мільйона доларів.
У справах брали участь Аміт Бхардвадж, колишній головний спеціаліст з інформаційної безпеки, Брієш Гоел, інвестиційний банкір, і Сет Маркін, колишній стажер Федерального бюро розслідувань.
- Біткойн
- blockchain
- відповідність блокчейну
- блокчейн-конференція
- coinbase
- coingenius
- Консенсус
- криптоконференція
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- Децентралізований
- Defi
- Цифрові активи
- Ефіріума
- Фінанси Магнати
- навчання за допомогою машини
- не замінний маркер
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- Платоблокчейн
- PlatoData
- platogaming
- Багатокутник
- доказ ставки
- Регулювання
- Роздрібна торгівля валютою
- W3
- зефірнет
