Міністерство фінансів США ввело санкції проти криптооператора, що базується в Газі, імовірно пов’язаного з ХАМАС

Міністерство фінансів США ввело санкції проти криптооператора, що базується в Газі, імовірно пов’язаного з ХАМАС

Мітка часу: 18 жовтня 2023 12:33
Міністерство фінансів США ввело санкції проти криптооператора, який базується в Газі, імовірно пов’язаного з ХАМАС PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на криптооператора, імовірно пов’язаного з терористичним угрупованням ХАМАС.

У повідомленні від 18 жовтня OFAC оголошений санкції для оперативників і фінансових посередників ХАМАС після нападу організації на Ізраїль. Організації, додані до списку OFAC спеціально визначених громадян, включали «біржу віртуальної валюти в Газі та її оператора» з біткойнами (БТД) адреса гаманця.

За даними міністерства фінансів, санкції були спрямовані на «викорінення джерел доходу ХАМАС» після нападу 7 жовтня, який призвів до загибелі багатьох ізраїльтян. Обміном з використанням цифрової валюти під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company керує житель Гази Хан Юніс. Міністерство фінансів стверджує, що і фірма, і Юніс були «пов’язані з ХАМАС». Ахмед М.М. Під санкції також потрапив власник бізнесу Алакад.

«Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів, щоб позбавити терористів ХАМАСу можливості збирати та використовувати кошти для здійснення звірств і тероризування народу Ізраїлю», — заявила міністр фінансів Джанет Єлн. «Це включає запровадження санкцій і координацію з союзниками та партнерами щодо відстеження, заморожування та конфіскації будь-яких пов’язаних з ХАМАС активів у їхній юрисдикції».

Блокчейн аналітична фірма Elliptic повідомляє 18 жовтня, що інші терористичні угруповання використовували компанію з грошових переказів з більш ніж 25 мільйонами доларів у BTC та Tether (USDT), які проходять через компанію з 2015 року. Крім ХАМАС, організації, ймовірно пов’язані з компанією, включали філію Аль-Каїди та ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Сирії).

За темою: Місцева спільнота Web3 запускає «Crypto Aid Israel», щоб допомогти переміщеним громадянам

Ізраїль офіційно оголосив війну проти ХАМАС після терористичної атаки, що призвело до бомбардувань Гази та спричинило кризу, оскільки більшість жителів не змогли втекти. На момент публікації президент США Джо Байден перебував в Ізраїлі та зустрічався з офіційними особами, які, як повідомляється вирішено дозволити гуманітарну допомогу в Газу з Єгипту.

Міністерство фінансів США часто використовувало санкції як інструмент для послаблення фінансової підтримки організацій, підозрюваних у причетності до тероризму чи іншої незаконної діяльності. 3 жовт., Казначейство оголосив про санкції проти криптогаманців пов’язані з китайськими виробниками хімічних речовин паралельно з обвинувальним актом Міністерства юстиції щодо виробництва препарату фентаніл.

Magazine: Правоохоронні органи США посилюють криптографічні злочини

Часова мітка:

Більше від Монеттелеграф