Міністерство юстиції США призначає нового керівника криптовалютного підрозділу

Міністерство юстиції Сполучених Штатів вирішило призначити Юн Ян Чой головою нового підрозділу, який буде спостерігати за незаконними криптовалютними підприємствами. Юн буде ретельно перевіряти незаконну діяльність кібер-зловмисників та інших країн, таких як Іран і Північна Корея.

Юн Янг Чой, новопризначений директор Національне правозастосування криптовалюти Команда допоможе виявити та припинити випадки зловживання криптовалютами.

Пов'язані читання | За словами Chainalysis, у 2021 році баланс крипто-гаманця зріс утричі

У четвер, 17 лютого 2022 р., заступник генерального прокурора Ліза Монако оголошений;

Якщо ми хочемо побачити — як я думаю, що ми будемо бачити — криптовалюта набирає більше популярності та набуває ширшого поширення, ми повинні переконатися, що екосистемі, в якій вони працюють, можна довіряти і, чесно кажучи, її можна контролювати», — Монако. відповів в інтерв’ю. «Ми збираємося зробити це нашою справою — піти за ними та повернути ці доходи та дати їм зрозуміти, що вони не можуть сховатися.

Величезне зростання ринку криптовалют на суму 2 трильйони доларів дозволило фірмам і трейдерам отримати надзвичайні прибутки та опанувати технології в найкоротші терміни. 

Криптовалюти стали новим кордоном для злочинців і країн-ізгоїв у крадіжці грошей анонімними засобами. Відтак, прокурори ретельно охороняють простір. Крім того, регулятори намагаються визначити, як найкраще патрулювати цей ринок та інші цифрові активи, такі як криптотокени, які також можуть діяти як валюта самостійно без будь-якого центрального органу, який контролює їх, як це робить банк з фіатними валютами.

Із зростанням цінності криптовалюти злочинці вважають більш прибутковими працювати з криптовалютою. В результаті минулого року кількість незаконних операцій зросла на 80%, а цього разу продовжує зростати безпрецедентними темпами. Тим не менш, злочинність все ще становить набагато меншу частку в порівнянні з загальним обсягом транзакцій, який різко зріс понад 90%.

Основна мета новоствореної команди — з’ясувати основні корені незаконних підприємств, які відбувалися на криптобіржах, крипто-тумблерах, змішуванні або використовуваних для знищення коштів, сказав Чой. 

Досвід - це ключ

Чой працював над кількома важливими посадами і заслужив відоме прізвисько «EYC» серед колег. Наприклад, Чой нещодавно працював старшим радником у Монако з питань кібербезпеки. Криптопідрозділ складається з більшості професіоналів, включаючи кримінальний відділ та досвідчених прокурорів.

Чой додав;

Ми намагаємося централізувати, щоб у нас було єдине вікно для всіх експертів у цьому відділі.

Під час оголошення про розробку крипто-команди в жовтні 2021 року Монако поінформував, що важливою метою цієї команди буде вказати на необхідні юридичні заходи проти всіх криптобірж та інших організацій, виявлених у порушенні законів та незаконному фінансуванні. Професійна команда вирішує поточні проблеми, а також простежить нові.   

На даний момент Чой не згадав жодну з криптобірж, залучених до незаконної практики. однак, Bloomberg повідомили, що Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів розслідують, чи була Binance (найбільша у світі криптобіржа) причетна до відмивання грошей та ухилення від сплати податків. 

Чой повідомив, що команда активна, підтримує зв’язки з тими криптообмінними компаніями, які розробили складні системи боротьби з відмиванням грошей, дотримуючись вимог і володіючи високопрофесійними фірмами з аналізу блокчейну. 

«Інформація, яку вони мають, має вирішальне значення для викорінення зловживання криптовалютами, тому що саме вони бачать у своїх системах підозрілі дії, які можуть відбуватися», – сказав Чой.

Історії успіху Міністерства юстиції США

Правоохоронні органи США вже працювали проти незаконних операцій з цифровими активами і нещодавно змогли повернути вилучений біткойн вартістю 3.60 мільярда доларів, викрадений протягом 2016 року. Крім цього успіху, Служба маршалів США працює в якості основного зберігача арештованих активів, що містять 919 доларів США. мільйона, що складається з 22 видів різних криптовалют.   

Значні досягнення Чой

Чой має десятирічний великий досвід відстеження хакерів і криптоатак.

Основний успіх кар'єри Чой почався з судового переслідування проти JPMorgan Chase & Co проти крадіжки сотень мільйонів доларів хакерами з десятка країн. 

«Її призначення свідчить про те, що криптовалюта справді знаходиться на перетині складних фінансових розслідувань, кібербезпеки, боротьби з відмиванням грошей, торгівлі наркотиками та транскордонного правопорядку», — сказав Едвард Імператоре, колега Чой з відділу кіберзлочинності в США. прокуратура на Манхеттені. «Вона має досвід у кожній із цих областей».

У міру того, як криптовалюти стають все більш популярними, потенціал для неправомірних дій збільшується в геометричній прогресії. Чой сказав, що шахрайство з криптовалютою зараз охоплює широкий спектр діяльності, включаючи фінансові злочини, хабарництво, справи про наркотики, атаки програм-викупів, хакерські атаки, відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від санкцій.

Чой завершить діяльність свого підрозділу та координуватиме роботу американських та міжнародних правоохоронних органів, регулюючих органів та приватної промисловості. Інша місія посилить діяльність кримінального відділу для допомоги та навчання місцевих, федеральних та міжнародних правоохоронних органів.

Очікується, що Federal Bearue of Investigation також розробить підрозділ з розвідки віртуальних активів. 

Чой додатково сказав;

Для нас буде важливо мати єдиний фронт у спробах визначити, які інструменти та повноваження ми всі використовуємо для цього підходу до цифрових активів.

Компанії висловили занепокоєння тим, що Міністерство юстиції та регулюючі органи будуть застосовувати занадто суворий підхід до правозастосовних дій. Колишній федеральний прокурор, який попросив залишитися анонімним, реагує на ці побоювання, заявляючи, що є занепокоєння щодо того, наскільки «важкими» речі можуть стати в цій новій адміністрації».

Пов'язані читання | Міністерство юстиції США оголошує про запуск Національної групи з питань захисту криптовалют

Уряд США вже давно бореться з повідомленнями про кібератаки та вразливості, але це має змінитися в наступному році завдяки зусиллям, спрямованим на те, щоб допомогти компаніям повернути вкрадені кошти. Навпаки, вони можуть зазнати таких наслідків, як регулятивний відкат, або навіть стати мішенню самих прокурорів.

Окрім повернення біткойнів, вилучених у результаті злому Bitfinex протягом цього місяця, США вже повернули весь біткойн-викуп, сплачений зловмисникам кібератак Colonial Pipeline Co., що викликало дефіцит палива на східному узбережжі США.  

 Рекомендована форма зображення Pixabay та діаграма з TradingView.com

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/