Компанія SEC подала до суду на засновника Bit Connect Exchange за нібито шахрайських інвесторів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на засновника та топ-менеджера Bit Connect – уже вимерлої біржі криптовалют – потенційну роль у шахрайстві зібравши приблизно 2 мільярди доларів від інвесторів кілька років тому.

Bit Connect знаходиться в центрі юридичної битви

Цивільна справа проти засновника компанії була порушена чотири місяці тому у травні цього року. SEC офіційно звинуватила громадянина Індії Сатіша Кумбхані у брехні про здатність компанії отримувати прибуток. Його також звинувачують у порушенні законів про реєстрацію, спрямованих на захист інвесторів фальшиві підприємства і хитрощі.

Позов був поданий до федерального суду Манхеттена. Окрім Кумбхані, промоутер Bit Connect Гленн Аркаро та його фінансова компанія Future Money Ltd також були висунуті звинувачення після того, як було стверджено, що він отримав понад 24 мільйони доларів, займаючись просуванням компанії та працюючи головним промоутером фірми в США. держави.

Цікаво, що Аркаро вже визнав себе винним у звинуваченнях. Це було зроблено перед суддею магістрату США Мітчеллом Дембіном у Сан-Дієго, Каліфорнія. Тепер йому призначено вирок 15 листопада. Хоча плани SEC ще не були повністю викладені в камені, агентство чітко дало зрозуміти, що мова йде про стягнення пені та штрафів, щоб потенційно можна було надати допомогу усі, хто постраждав від нібито незаконних маневрів компанії.

Bit Connect вперше вийшов на сцену в 2016 році. Фірма створила криптовалюту, яку нібито можна було обмінювати на біткойн. Компанія також оприлюднила заяву, в якій говориться, що вона розробила «програму кредитування», яка використовує «бота для торгівлі програмним забезпеченням волатильності». Цей бот нібито міг приносити прибуток понад 40 відсотків щомісяця. Трейдерам компанії також надавали фальшиві звіти про прибутки, які показували річний прибуток у розмірі приблизно 3,700 відсотків.

Однак SEC заявляє, що багато інвесторів, залучених до Bit Connect, втратили свої гроші після того, як компанія канула в Лету на початку січня 2018 року. Агентство та кілька прокурорів, які беруть участь у справі, тепер вказують на Bit Connect як приклад біткойн-схему Понці та стверджують, що фірма платила старим інвесторам грошима тих, хто підписувався.

Де засновник?

На момент написання статті 35-річного Кумбхані ніде не було, і спроби знайти або відстежити його були в основному безуспішними. 44-річний Аркаро проживає в Лос-Анджелесі і заснував свою компанію Future Money у штаті Гонконг.

Крім обох чоловіків, шукає SEC подати позови на п'ятьох інші попередні промоутери Bit Connect. На момент написання статті багато з цих позовів ще не вручено.

Ключові слова: Bit Connect, Гленн Аркаро, SEC Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/