Значною невдачею для Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, є те, що окружний суддя США наклав обмеження на його можливість виступати свідками-експертами під час судового розгляду у справі про шахрайство. Бенкмен-Фрід мав на меті залучити сімох експертів для свідчень щодо різних аспектів криптовалютних ринків і англійських контрактів, щоб переконати присяжних у своїй невинуватості у звинуваченнях у незаконному привласненні коштів клієнтів FTX на мільярди доларів для покриття збитків у його хедж-фонді Alameda Research.
Окружний суддя США Льюїс Каплан нещодавно видав письмове розпорядження, яке виключило трьох із запропонованих свідків-експертів, вважаючи їхні свідчення нерелевантними або потенційно заплутаними для присяжних. Це рішення було прийнято у відповідь на клопотання Міністерства юстиції США про виключення свідків, запропонованих Банкменом-Фрідом.
Один зі свідків, Пітер Вінелла, мав намір обговорити «використання FTX загальноприйнятої практики в індустрії фінансових послуг». Однак суддя Каплан визнав, що ці свідчення не мають відношення до справи.
Крім того, спроба Бенкмана-Фріда викликати англійського адвоката Лоуренса Акку для надання свідчень щодо умов надання послуг FTX, які регулюються англійським законодавством, була відхилена. Каплан міркував, що тільки суддя може керувати присяжними з питань права. Свідчення Акки вважалося виразом «юридичної думки», а не допомогою присяжним зрозуміти умови надання послуг.
Захист також запросив свідчення щодо різних аспектів FTX, включаючи його фінанси, програмне забезпечення та метадані документів, від консультантів Томаса Бішопа, Джозефа Пімблі та фахівця з аналізу даних Браяна Кіма. Однак їхні потенційні свідчення було відхилено на підставі правила 16, яке вимагає від уряду розкрити конкретні докази, які він має намір використати під час судового розгляду.
Команда юристів Bankman-Fried зберігає за собою можливість вимагати дозволити певним свідкам давати свідчення, якщо вони вважають, що ці свідки можуть спростувати свідчення, надані державними свідками. Однак уряд може виступити проти таких заявок.
Судові документи свідчать про те, що Банкман-Фрід може стверджувати, що умови обслуговування FTX прямо не забороняють кошти клієнтів для інвестицій, проводячи паралель до того, як традиційні банки використовують депозити для фінансування позик. Цей аргумент може стверджувати, що така практика була поширеною в індустрії криптовалют.
Очікується, що в майбутньому судовому процесі сторони обвинувачення та захисту залучать свідків-експертів для з’ясування складних питань. Обвинувачення планує представити трьох колишніх керівників FTX і Alameda, які вже визнали себе винними у своїй ролі в передбачуваному шахрайстві, як свідків у суді над Бенкменом-Фрідом.
Очікується, що судовий процес триватиме до шести тижнів. 31-річний колишній мільярдер Бенкмен-Фрід заявив, що не визнає себе винним за висунутими йому звинуваченнями. Визнаючи недоліки в управлінні ризиками у FTX до його краху в листопаді 2022 року, він рішуче заперечує будь-які правопорушення у ймовірному незаконному привласненні коштів.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitcoinworld.co.in/setback-for-ftx-founder-sam-bankman-fried-as-judge-limits-expert-witnesses-in-fraud-trial/
- : має
- :є
- : ні
- $UP
- 16
- 2022
- 22
- 23
- a
- здатність
- МЕНЮ
- прийнятий
- проти
- спрямований
- Alameda
- Керівники Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- нібито
- дозволено
- вже
- Також
- an
- аналітик
- аналітика
- та
- Очікуваний
- будь-який
- ЕСТЬ
- сперечатися
- аргумент
- AS
- аспекти
- At
- Банк
- Банкмен-Смажений
- Банки
- заснований
- BE
- перед тим
- Вірити
- мільярдер
- мільярди
- Bitcoinworld
- BitMEX
- Брайан
- приносити
- by
- call
- прийшов
- CAN
- випадок
- Безготівковий
- Категорія
- певний
- вантажі
- CO
- колапс
- загальний
- комплекс
- заплутаний
- вважається
- Консультанти
- контрактів
- переконати
- може
- графство
- обкладинка
- Кримінальну
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Промисловість криптовалют
- криптовалютні ринки
- клієнт
- Кошти клієнтів
- дані
- Analytics даних
- оборони
- відмовлено
- відділ
- управління юстиції
- депозити
- DID
- Розкрити
- обговорювати
- поширювати
- район
- занурення
- документ
- документація
- доларів
- малювання
- під час
- або
- Обійми
- англійська
- увійшов
- докази
- обмін
- виключений
- керівництво
- очікуваний
- експерт
- experts
- вираз
- далеко
- подано
- тирсу
- фінансовий
- фінансові послуги
- фінансові
- для
- Колишній
- знайдений
- засновник
- шахрайство
- друг
- від
- FTX
- фонд
- засоби
- Go
- управляється
- Уряд
- керівництво
- винний
- зламати
- було
- Мати
- he
- хедж
- hedge fund
- його
- його
- Як
- Однак
- HTTPS
- if
- накладений
- in
- У тому числі
- вказувати
- промисловість
- призначених
- наміри
- в
- інвестиції
- Випущений
- питання
- IT
- ЙОГО
- суддя
- суддя Каплан
- юстиція
- Кім
- закон
- lawrence
- легальний
- юридична команда
- Льюїс
- Льюїс Каплан
- рамки
- Кредити
- втрати
- управління
- ринки
- Питання
- Може..
- метадані
- більше
- рух
- мережу
- Нові
- Листопад
- of
- on
- постійний
- тільки
- виступати проти
- варіант
- or
- порядок
- Паралельні
- Пітер
- плани
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- потенціал
- потенційно
- практики
- представити
- представлений
- запропонований
- ПРИтягнення до відповідальності
- швидше
- нещодавно
- Відхилено..
- запросити
- Вимагається
- дослідження
- відповідь
- Обмеження
- зберігає
- Risk
- управління ризиками
- ролі
- ROW
- Правило
- Правляча
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- обслуговування
- Послуги
- комплект
- сім
- значний
- SIX
- Софтвер
- шукати
- span
- спеціаліст
- конкретний
- такі
- TAG
- команда
- технології
- terms
- свідчення
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- вони
- це
- три
- до
- традиційний
- суд
- Майбутні
- на
- us
- Міністерство юстиції США
- використання
- ВАРА
- різний
- Попереджає
- було
- тижня
- були
- який
- в той час як
- ВООЗ
- широко
- в
- письмовий
- зефірнет