OFAC накладає санкції на 13 організацій і 2 фізичних осіб, пов’язаних з Росією

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) посилило свої правоохоронні заходи, посиливши контроль над фізичними та юридичними особами, які працюють у секторах фінансових послуг і технологій у Росії, особливо тих, хто залучений до віртуальних активів, що дозволяє уникнути санкцій США.

Правоохоронне агентство стверджувало, що ці фізичні та юридичні особи зіграли вирішальну роль у сприянні транзакціям або наданні послуг, спрямованих на допомогу іншим визначеним організаціям в обході санкцій, накладених США.

OFAC посилює контроль над російськими компаніями

За словами чиновника заявуOFAC оголосив санкції проти тринадцяти юридичних осіб і двох осіб, залучених до секторів фінансових послуг і технологій в російській економіці. Крім того, п’ять юридичних осіб були призначені для їх асоціації з особами, раніше визначеними OFAC.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон сказав:

«Росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України. У той час як Кремль прагне залучити компанії у сфері фінансових технологій, Міністерство фінансів продовжуватиме викривати та підривати компанії, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, які перебувають під санкціями, відновити зв’язок із світовою фінансовою системою».

Реєстр компаній Міністерства фінансів включає фінтех-компанії, розташовані в Москві, такі як B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Технології та Veb3 Integrator. До нього також входить Tokentrust, який базується на Кіпрі та володіє контрольним пакетом акцій Atomaiz.

Цікаво, що компанія Atomaiz, контрольована інвестиційною групою Interros Holding російського мільярдера Володимира Потаніна, отримала першу в Росії державну ліцензію на випуск та обмін цифрових фінансових активів у лютому 2022 року, лише за три тижні до того, як російські війська вторглися в Україну.

Chainalysis проливає світло на діяльність Netex24 і Bitpapa

У своєму прес-релізі OFAC підкреслив, що Netex24 і Bitpapa мають досвід участі в транзакціях з банками, криптобіржами та ринками даркнету, які санкціоновані OFAC, з використанням криптовалют.

Згідно з висновками платформи блокчейн-розвідки, Netex24 сприяв переказам в російські банки, які потрапили під санкції, такі як Тинькофф і Сбербанк, а також подібні установи. Chainalysis має ідентифікований кластери, пов’язані з обома службами.

Подальший аналіз даних у ланцюжку за останні два роки виявив значні перекази коштів, які сприяли як Netex24, так і Bitpapa, особам, які потрапили під санкції. Ринки Darknet становлять значну частину їхньої історії транзакцій разом із біржами, на яких відсутні протоколи Know Your Customer (KYC), багато з яких є російськомовними платформами, що пропонують послуги, пов’язані з російськими банками, які потрапили під санкції.

Іншим помітним висновком стало те, що сума, надіслана Netex24 і Bitpapa суб’єктам, що перебувають під санкціями, і ринкам даркнету постійно зростала з початку конфлікту Росії в Україні. Тим часом перекази на біржі без вимог KYC та інших незаконних послуг залишаються відносно стабільними.

Окрім підтримки транзакцій для відомих фінансових служб і криптокомпаній, які потрапили під санкції, було встановлено, що Netex24 і Bitpapa також сприяли переказам для різних проросійських міліційних і пропагандистських груп, включаючи MOO Veche, російську міліційну організацію, визначену OFAC. Відомо, що ці організації працюють у Донецькій, Луганській або Кримській областях України.