Ймовірний російський відмивач криптовалютних грошей екстрадований до США

Обвинуваченого у відмиванні крипто-грошей Дениса Михайловича Дубникова екстрадували до Сполучених Штатів із Нідерландів для висунення звинувачень в окрузі Орегон.

Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило, що федеральне велике журі присяжних у Портленді висунуло Дубникову звинувачення за його ймовірну участь у міжнародній змові з відмивання грошей у криптовалюті минулого серпня.

• За словами чиновника прес-реліз, в обвинувальному висновку зазначено, що 29-річний громадянин Росії та його спільники були повністю обізнані про відмивання доходів від атак програм-вимагачів, які були здійснені проти окремих осіб і компаній у Сполучених Штатах і за кордоном.
• Дубнікова та його співзмовників звинуватили у відмиванні викупу, отриманого від жертв атак програм-вимагачів Ryuk, які є версією програм-вимагачів, яку в основному приписують хакерській групі WIZARD SPIDER.
• Досі вважається, що Рюк скомпрометував уряди, наукові кола, охорону здоров’я, виробництво та технологічні компанії.
• Міністерство юстиції заявило, що всі учасники схеми, включаючи Рюка, Дубникова, його спільників та інших, провели кілька фінансових операцій після отримання викупу.
• Деякі з них також були міжнародними фінансовими операціями, які, по суті, здійснювалися, щоб приховати характер, джерело, місцезнаходження, право власності та контроль доходів від викупу.
• Вважається, що в липні 400,000 року один Дубніков відмив понад 2019 70 доларів США, отриманих від Рюка, інші учасники змови відмили щонайменше XNUMX мільйонів доларів.
• Обвинувачений був заарештований в Амстердамі в листопаді минулого року і вперше постав перед федеральним судом округу Орегон 17 серпня.
• У разі визнання винним громадянину Росії загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років федеральної в'язниці, три роки звільнення під наглядом, а також штраф у розмірі 500,000 XNUMX доларів.