Покупка яхти колишнім співгенеральним директором Семом Трабукко оприлюднена у фінансовій документації FTX

Покупка яхти колишнім співгенеральним директором Семом Трабукко оприлюднена у фінансовій документації FTX

Мітка часу: 3 вересня 2023 р., 10:03
Колишній генеральний директор Сем Трабуккос придбав яхту у фінансовій документації ftx 1
Колишній генеральний директор Сем Трабуккос придбав яхту у фінансовій документації ftx 1

У нещодавній фінансовій документації боржники FTX розкрили низку транзакцій, які проливають світло на зловживання коштами компанії топ-менеджерами. Однією з помітних транзакцій, висвітлених у заявці, є платіж у розмірі 2.51 мільйона доларів США, здійснений FTX American Yacht Group у березні 2022 року. Цей платіж приніс пряму користь колишньому співдиректору Alameda Research Сему Трабукко. Кілька місяців потому Трабукко підтвердив своє право власності на човен у твіті в серпні 2022 року, який збігся з його відставкою з компанії.

Боржники FTX розкривають фінансові звіти, які свідчать про нецільове використання коштів компанії

Фінансові звіти, надані в документі, також показали виплати готівкою керівникам FTX протягом дванадцяти місяців, що передували краху. У цей період такі керівники, як Сем Бенкман-Фрід, Гері Вонг, Нішад Сінгх, Даррен Вонг і Констанс Вонг, отримували грошові виплати. Важливо зазначити, що ці відомості стосуються лише фіатної валюти, а щодо криптовалютних транзакцій доступна обмежена інформація. У заяві уточнюється, що не всі перекази криптовалюти чи інших цифрових активів були включені до розкриття інформації.

Колишній співгенеральний директор Сем Трабуккос придбав яхту у фінансовій документації FTX

Виплата 2.51 мільйона доларів American Yacht Group

Однією з важливих транзакцій, виявлених у фінансовій документації, є платіж у розмірі 2.51 мільйона доларів США, здійснений FTX American Yacht Group у березні 2022 року. Цей платіж приніс пряму користь колишньому співдиректору Alameda Research Сему Трабукко. Мета цього платежу та подробиці покупки яхти поки невідомі.

Підтвердження Trabucco права власності на човен у серпні 2022 року

У серпні 2022 року Сем Трабукко підтвердив своє право власності на човен у твіті, оголосивши про свою відставку з компанії. Це підтвердження надійшло через кілька місяців після виплати 2.51 мільйона доларів American Yacht Group. Колишній співдиректор Trabucco, Керолайн Еллісон, відповіла на твіт, висловивши свої добрі побажання та сподівання, що він буде насолоджуватися більше часу на своєму новому човні. Підтвердження права власності викликає питання щодо часу та використання коштів компанії для особистих придбань.

Колишній співгенеральний директор Сем Трабуккос придбав яхту у фінансовій документації FTX

Виплати готівкою керівникам FTX

Фінансові звіти, надані в документі, показали виплати готівкою керівникам FTX за дванадцять місяців до краху. У цей період такі керівники, як Сем Бенкмен-Фрід, Гері Вонг, Нішад Сінгх, Даррен Вонг і Констанс Вонг, отримували грошові виплати. Мета та обґрунтування цих виплат готівкою наразі незрозумілі. Розголошення цих платежів викликає занепокоєння щодо можливого нецільового використання коштів компанії.

Доступна обмежена інформація про криптовалютні транзакції

У фінансовій документації визнається, що надана інформація не включає всі перекази криптовалюти чи інших цифрових активів. Хоча заявка проливає світло на використання коштів компанії для особистих придбань і готівкових платежів, важливо зазначити, що доступна інформація щодо криптовалютних транзакцій обмежена. Відсутність прозорості в цій сфері викликає питання про загальну фінансову практику та управління FTX.

Колишній співгенеральний директор Сем Трабуккос придбав яхту у фінансовій документації FTX

Купівля акцій Robinhood співзасновником FTX Гері Вангом і генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом

Ще одним важливим фактом у фінансовій документації є покупка акцій Robinhood співзасновником FTX Гері Вангом і генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом. У квітні 2022 року вони придбали акції Robinhood на суму 35,185,242 19.45 2022 дол. США, а в травні 90 р. — додаткові 10 млн дол. Однак у січні Міністерство юстиції США наклало арешт на акції, що належали Бенкмен-Фрід і Ван.

Міністерство юстиції США арештувало акції Robinhood

У січні Міністерство юстиції США наклало арешт на акції Robinhood, що належать співзасновнику FTX Гері Вангу та генеральному директору Сему Бенкману-Фріду. Арешт цих акцій викликає питання щодо законності придбання та володіння. Дії Міністерства юстиції вказують на потенційні правові проблеми, пов’язані з покупкою, і є значним кроком у поточному розслідуванні щодо FTX та його керівників.

Придбання яхти колишнім співгенеральним директором Семом Трабукко оприлюднено у фінансовій документації FTX PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Після ув'язнення Бенкмен-Фрід отримав нові звинувачення

Бенкмен-Фрід, генеральний директор FTX, зіткнувся з новими звинуваченнями з боку Міністерства юстиції (DOJ) після його звільнення з в'язниці на початку цього року. Згідно з обвинувальним актом, поданим минулого місяця, Бенкман-Фрід звинувачується в розтраті коштів клієнтів, включаючи привласнення та розтрату депозитів клієнтів FTX. В обвинувальному акті стверджується, що Бенкман-Фрід використав вкрадені кошти, щоб зробити понад 100 мільйонів доларів на політичну кампанію перед проміжними виборами в США 2022 року. Ці нові звинувачення посилюють існуючі юридичні проблеми, з якими стикається Bankman-Fried, і викликають додаткові занепокоєння щодо управління коштами клієнтів у FTX.

Звинувачення у розкраданні коштів клієнтів

Бенкман-Фрід, генеральний директор FTX, звинувачується в розтраті коштів клієнтів. Міністерство юстиції (DOJ) стверджує, що Бенкман-Фрід незаконно привласнював і розкрадав депозити клієнтів FTX, використовуючи вкрадені кошти для особистого збагачення, політичних пожертвувань і для покриття операційних витрат Alameda. Ці звинувачення підкреслюють серйозні занепокоєння щодо неналежного управління та нецільового використання коштів клієнтів у компанії.

Привласнення та розкрадання депозитів клієнтів FTX

Обвинувальний висновок Міністерства юстиції проти Бенкмана-Фріда містить звинувачення у незаконному привласненні та розтраті депозитів клієнтів FTX. Потенційне неправильне управління та зловживання коштами клієнтів є значним порушенням довіри та викликає сумніви щодо загальних фінансових практик FTX. Звинувачення додатково підкреслюють необхідність прозорості та підзвітності в управлінні коштами клієнтів на біржах криптовалют.

Прохання Бенкмена-Фріда про тимчасове звільнення з в'язниці відхилено

Юридичні проблеми Бенкмана-Фріда тривають, оскільки його прохання про тимчасове звільнення з в'язниці було відхилено суддею Льюїсом Капланом з Південного округу Нью-Йорка. Адвокати Бенкмана-Фріда попросили його звільнити, щоб працювати над захистом зі своєю командою юристів. Однак суддя відмовився звільнити під час слухання минулого тижня. Відмова у тимчасовому звільненні ще більше ускладнює правову ситуацію Бенкмана-Фріда та підкреслює суворість висунутих проти нього звинувачень.

Підсумовуючи, нещодавні фінансові документи, подані боржниками FTX, виявили значні транзакції та фінансові зловживання топ-менеджерів. Придбання яхти колишнім генеральним директором Семом Трабукко викликає питання щодо використання коштів компанії для особистих придбань. Виплати готівкою керівникам FTX та обмежена доступна інформація про крипто-транзакції підкреслюють занепокоєння щодо фінансової практики та прозорості. Крім того, купівля акцій Robinhood і подальший арешт Міністерством юстиції США ще більше ускладнює правову ситуацію навколо FTX. Нові звинувачення Бенкмана-Фріда та відмова у тимчасовому звільненні з в'язниці додають існуючих юридичних проблем, з якими він зіткнувся. Ці події викликають серйозні занепокоєння щодо управління коштами клієнтів і загальної фінансової стабільності FTX.

Часова мітка:

Більше від Новини CryptoCoin