Понад 100 законодавців США звернулися до Байдена з петицією про боротьбу з тероризмом, що фінансується крипто

Понад 100 законодавців у Сполучених Штатах закликають адміністрацію Байдена роз’яснити її зусилля щодо боротьби з глобальним фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют.

Двопартійний лист після повідомлень про те, що ХАМАС, ісламістська організація, яка розпочала напади на ізраїльських цивільних на початку цього місяця, використовувала криптовалюту для збору мільйонів доларів протягом останніх двох років.

Тероризм і крипто

З посиланням на Wall Street Journal законодавці нібито що в період із серпня 2021 року по червень 2023 року як ХАМАС, так і Палестинський ісламський джихад (PIJ) зібрали понад 130 мільйонів доларів у криптовалюті, з яких 12 мільйонів доларів було надіслано ісламістському угрупованню Хезболла цього року.

«Враховуючи явну та поточну небезпеку, яку становить фінансування цих та інших бойових організацій, ми просимо Адміністрацію надати додаткові подробиці щодо свого плану запобігання використанню криптовалюти для фінансування тероризму», — написали законодавці.

Уряд Ізраїлю вже вживає певних заходів щодо боротьби з фінансуванням Хезболли та ХАМАС. Через кілька днів після нападів Binance оголосила, що успішно співпрацювала з ізраїльською поліцією захоплення понад 100 облікових записів обміну, пов’язаних з ХАМАС.

У червні також Ізраїль вилучено 1.7 мільйона доларів, пов'язаних з Хезболлою та Іраном. Два місяці тому військове крило ХАМАС також оголошений закриття своєї програми криптопожертвувань через успішні спроби притягнути до відповідальності донорів.

Тим не менш, законодавці кажуть, що лише «невеликий відсоток» криптовалюти, що протікає через Хезболлу та ХАМАС, було конфісковано, і що адміністрація «повинна вжити рішучих заходів», щоб запобігти «використанню криптовалюти для фінансування іншої трагедії».

Деякі запити в листі включали оцінку того, якою кількістю крипто ісламістські військові групи зараз володіють, а також опис будь-яких проблем, з якими може зіткнутися уряд, зупиняючи успішне підвищення через канали криптовалюти.

Він також попросив надати інформацію про те, які учасники сприяють таким транзакціям, зазначивши, що більшість облікових записів PIJ у Binance «переважно використовували стейблкойн tether для здійснення транзакцій».

У понеділок, Tether замерзла понад 800,000 XNUMX доларів США в USDT на крипто-адреси, пов’язані з тероризмом в Ізраїлі та Україні.

Останній запит сенатора Воррена

Законодавці, які ведуть запит на інформацію, включають представника США Шона Кастена (D-Ill.) і сенаторів Роджера Маршалла (R-Kan.) і Елізабет Уоррен (D-Massachusetts) – остання з яких давно критикує криптовалюту за її роль у податковій службі. ухилення, відмивання грошей, фінансування тероризму та обхід санкцій.

У серпні Уоррен приєднався до ряду сенаторів-демократів клопотання Казначейство та IRS запропонують правила, що стосуються податкового розриву в 50 мільярдів доларів США, який турбує криптоіндустрію США. У травні вона також закликав Банківський комітет Сенату та інші для боротьби з використанням криптовалюти в глобальній торгівлі фентанілом.

Між тероризмом і торгівлею наркотиками Міністерство фінансів США вже вживає заходів. У середу Управління з контролю за іноземними активами оголошений санкції проти біткойн-біржі в Газі та її засновника за зв’язки з ХАМАС.