Положення про віртуальні активи: результати пленарного засідання FATF, 20-25 червня 2021 р.

Перевидано Платоном

читають: 0

Правила щодо віртуальних активів: результати пленарного засідання FATF, 20-25 червня 2021 р. PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

25 червня Всесвітня сторожа з питань боротьби з відмиванням грошей, Робоча група з фінансових заходів (FATF), завершила довгоочікуване пленарне засідання, на якому делегати завершили роботу над низкою важливих нормативних звітів та вказівок, що стосуються постачальників послуг віртуальних активів у всьому світі. Хоча більшість робіт, завершених на цьому пленарному засіданні, буде опубліковано до кінця червня та початку липня, огляд результатів, що вплинули на спільноту віртуальних активів, був перелічений таким чином:

FATF завершила другий 12-місячний огляд прогресу в рамках Глобальної мережі FATF щодо впровадження переглянутих Стандартів FATF щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Наразі 58 із 128 юрисдикцій, що подали звіти, повідомили, що зараз вони впровадили переглянуті Стандарти FATF, 52 із яких регулюють VASP, а шість із них забороняють роботу VASP. Більшість юрисдикцій ще не виконали вимог FATF, включаючи "правило подорожей". ЗВІТ буде опубліковано 5 липня
FATF оновила Пояснювальну записку до Рек.15, щоб уточнити, що нові зобов'язання щодо оцінки ризиків фінансування розповсюдження та пом'якшення їх також поширюються на VASP. Керівництво з оцінки ризиків фінансування розповсюдження та пом'якшення Буде опубліковано 29 червня.
Пленарне засідання погодилося доопрацювати переглянуте Посібник FATF щодо віртуальних активів та VASP у Росії Жовтень 2021.
ФАТФ доопрацювала два звіти у рамках свого проекту з метою вивчення викликів та можливостей технологічних інновацій для підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму. ЗВІТ буде опубліковано 1 липня
ФАТФ доопрацювала звіт для урядових органів, який визначає конкретні дії щодо покращення результатів повернення активів, що допоможе збільшити активи, повернені жертвам злочинів, та усунути водіїв злочинної діяльності. ФАТФ розгляне, як реалізувати подальші дії на своєму жовтневому засіданні. НІЯКИХ ВКАЗІВ, КОЛИ ЗВІТ НЕ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНО.
Звіт про фінансування тероризму на етнічній чи расовій основі Буде опубліковано 30 червня
Мальта була додана до нових юрисдикцій за умови посилення моніторингу.