Бюро чекатиме розробки нових технологій, щоб забезпечити достатні технічні можливості, перш ніж запроваджувати правила подорожей на криптовалютах.
Помічник секретаря Департаменту внутрішніх справ Австралії Деніел Моссоп, який виступив перед Комітетом Сенату з питань Австралії, заявив 27 серпня 2021 року, у п’ятницю, що «залежить від способу впровадження, тому технологічне рішення, яке потребує багато роботи, змінити правила гри». Далі Моссоп заявив: «Ми не знаходимося на тому етапі, коли в усьому світі існує таке технологічне рішення».
Його назвали Crypto Travel Rule, оскільки воно імітує Правило про подорожі Закону США про банківську конфіденційність. Вважається, що ця постанова є розширенням для заміни Боротьба з відмиванням грошей (AML), «Знай свого клієнта» (KYC) і Know Your Transaction (KYT).
Минуло більше двох років з моменту FATF оголосила, що криптовалюта підпадає під правила AML. Правило подорожей має важливе значення для того, щоб допомогти фінансовим установам дотримуватися глобальних правил. Правило подорожі рекомендація 16, усі передачі цифрових активів повинні надавати описову інформацію, таку як національний ідентифікатор, місцезнаходження, клієнти, ідентифікаційний номер, ім’я, номер рахунку. Це розширення KYC і KYT, яке допомагає виявити справжні особи, що стоять за обліковими записами зареєстрованих користувачів, а також підозрілі транзакції.
Команда правило крипто-подорожі це зіткнутися з можливістю фінансової допомоги тероризму. Це буде розширення того, як криптоіндустрія дотримується вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і Боротьба з фінансуванням тероризму (ФТ) політики в останні роки. Впровадження заблокує будь-який доступ до злочинних коштів електронними шляхами.
Ніколь Роуз, генеральний директор Австралійського центру звітів про транзакції та аналізу (Austrac), прокоментувала, що її агентство схильне регулювати криптовалютні біржі з метою впровадження правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Технологічні проблеми перешкоджають відстеженню крипто
Комісар Кеті Армор прокоментувала з юридичної точки зору те, як Австралії слід вирішити цю проблему. Чи повинна Австралія розглядати криптовалюти як фінансові продукти, чи вони повинні мати власні категорії, що охоплюють усі цифрові активи?
Міністерство внутрішніх справ розглядає більше факторів, які необхідно вдосконалити, перш ніж можна буде запровадити правило про подорожі криптовалютою. Однак завжди є можливість прийняти правило, якщо всі умови виконано.
Останні 20 серпня 2021 року поліція Вікторії Австралії нещодавно провела масове вилучення криптовалюти пов’язаний із викриттям наркотиків у темній мережі після того, як знайшов майже 8.5 мільйонів австралійських доларів (6 мільйонів доларів) у цифрових активах. За словами влади, це придушення є найбільшим вилученням криптовалюти в історії Австралії. Виходячи лише з цього, необхідно забезпечити виконання правил криптовалютних подорожей, щоб уникнути поширення криптофінансових злочинів.
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
- доступ
- рахунки
- дію
- посібник
- ВСІ
- AML
- аналіз
- оголошений
- боротьба з відмиванням грошей
- активи
- Активи
- Помічник
- Серпня
- Австралія
- Banking
- найбільший
- бюст
- Генеральний директор
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Клієнти
- Dark Web
- розвивати
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові активи
- наркотик
- Біржі
- фінансовий
- Фінансові установи
- стежити
- п'ятниця
- засоби
- Загальне
- Глобальний
- добре
- історія
- Головна
- Як
- HTTPS
- промисловості
- інформація
- установи
- питання
- IT
- Знайте свого клієнта
- ЗСК
- легальний
- розташування
- мільйона
- Думка
- порядок
- перспектива
- Police
- Політика
- недоторканність приватного життя
- Продукти
- читач
- Регулювання
- правила
- Звіти
- Risk
- Правила
- Сенат
- So
- Рішення
- технічний
- Технологія
- тероризм
- Відстеження
- угода
- Transactions
- подорожувати
- Правило подорожі
- нас
- користувачі
- вид
- Голос
- чекати
- Web
- веб-сайт
- ВООЗ
- вартість
- років