Криптопродавець у Новому Орлеані звинувачений у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей

Міністерство юстиції США заявило в четвер, що звинуватило продавця криптовалюти в Новому Орлеані у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Михайло Юсько, відповідно згідно з оприлюдненими сьогодні судовими документами, звинуватили в діяльності без ліцензії. Прокурори стверджують, що Юско керував низкою бізнес-банківських рахунків для підтримки продажу криптовалюти, заявивши, що він продавав «біткойни, ефіріум та інші криптовалюти клієнтам» у період із серпня 2017 року до червня 2019 року. 

«Однак Юско не зареєстрував жодну з цих компаній у [Мережі боротьби з фінансовими злочинами] як компанію з переказу грошей. Якщо його визнають винним, Юско може отримати максимум п’ять років ув’язнення, максимальний штраф у розмірі 250,000.00 100 доларів США, до трьох років звільнення під наглядом і обов’язкову спеціальну оцінку в розмірі XNUMX доларів США», – йдеться в заяві Міністерства юстиції.

FinCEN має довго розглядався криптовалюти як форму заміни доларів США в контексті грошових переказів, а суд у середу задокументував вимогу про реєстрацію в агентстві США.