Після нещодавнього судового позову проти десяти співробітників Terraform Labs, серед яких був співзасновник Шин Хюн Сон, відомий багатьом як Даніель Шин, здається, що прокурори з Сеула переконані, що Terraform Labs і співзасновник До Квон все ще володіють значною сумою грошей, зокрема 130 мільярдами вон (100 мільйонів доларів), які зберігаються на рахунку в швейцарському банку.
Прокуратура Південної Кореї стверджує, що Do Kwon і Terraform Labs все ще володіють 100 мільйонами доларів, схованими на рахунку в швейцарському банку, Скарга SEC підтверджує теорію
As повідомляє Пак Бом Су, місцевий журналіст, слідуючи Обвинувальний акт Terraform Labs, До Квон і його соратники нібито перевели 10,000 тис біткойн (BTC) до фінтех-банку зі штаб-квартирою в Швейцарії. Повідомляється, що одержувачем цього значного переказу став Sygnum Bank, фінансова установа цифрових активів у Цюріху. Відтоді стало відомо, що прокуратура Південного округу Сеула уважно стежила за рухом біткойнів, пов’язаних із Terra, і оприлюднила цю інформацію під час прес-конференції, присвяченої обговоренню нещодавнього звинувачення.
Представник прокуратури заявив: «Ми активно відстежуємо біткоїни, що належать LFG (Luna Foundation Guard), але деякі з них були конвертовані в готівку та внесені на рахунок Signum. Як зазначено в скарзі SEC, сума переказу становить приблизно 100 мільйонів доларів (приблизно 130 мільярдів вон)». Схоже, що розслідування фінансових операцій Terraform Labs і Do Kwon триває, і можуть з’явитися додаткові подробиці щодо цього питання.
Дослідник Onchain: LFG «не вдалося врахувати сліди хлібних крихт, залишені результатами зміни»
Незадовго до краху Terra Luna Foundation Guard (LFG) Terra, організація, створена для захисту прив’язки блокчейну до долара США, накопичила величезну кількість біткойнів. Кошти мали на меті захистити UST від падіння паритету нижче 1 долара, але опади були такими поганими, LFG і лідери Terra, такі як До Квон, не змогли врятувати це. Після краху виникло припущення, що LFG не використала всі кошти для захисту стейблкойна, і LFG відповіла випуск аудиту який стверджував, що група використала понад 80,000 тис БТД щоб захистити монетний кілок.
Однак дослідник OXT Ergo БТД виявив, що блокчейн «розповідає іншу історію» в a Потік Twitter з жовтня 2022 року. Ergo сказав, що, хоча LFG, можливо, задекларував право власності на єдиний гаманець, що містить 313 БТД, їхні дії залишили набік доказів, які можна легко прослідкувати. Ergo виявив групу з п’ятнадцяти значних вилучень Binance, зроблених на одну адресу. Потім монети були консолідовані та використані в серії транзакцій, що охоплювали кілька місяців. Незабаром після першого виходу з Binance, 665 БТД були витрачені на Kucoin, а 16 травня решта 313 БТД були переведені на нову адресу ЗГ, надавши докази їх асоціації.
Отже, далі сказав що послідовність транзакцій тривала багато місяців і «на жаль для LFG, ці (повторно використані адреси) були активними до події depeg, надаючи додаткові підказки для слідчих». Дослідник далі додав, що в той час як LFG може стверджувати, що псевдонім БТД надає їм завісу анонімності, зрозуміло, що діяльність, яку спостерігав дослідник, «безпосередньо пов’язана з фінансуванням казначейства LFG». Репортаж Пак Беом Су додатково підтверджено Ergo, що ончейн-активність, яку дослідник OXT відслідковував, більше узгоджується зі звітом прокуратури Сеула, ніж історія, розказана До Квоном і аудитом LFG.
Що ви думаєте про поточне розслідування Terraform Labs і звинувачення в тому, що компанія та її співзасновник До Квон все ще володіють значною сумою грошей? Чи вірите ви, що висновки SEC і прокуратури Південного округу Сеула збігаються? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : має
- :є
- : ні
- Паритет $1
- $ 100 мільйонів
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- бухгалтерський облік
- Накопичений
- дію
- дії
- активний
- активно
- діяльність
- доданий
- Додатковий
- адреса
- адреси
- рада
- після
- проти
- вирівнювати
- Вирівнює
- ВСІ
- Звинувачення
- нібито
- нібито
- Також
- кількість
- an
- та
- анонімність
- будь-який
- з'являтися
- з'являється
- застосування
- приблизно
- ЕСТЬ
- сперечатися
- стаття
- статті
- AS
- активи
- Асоціація
- At
- аудит
- автор
- аватар
- геть
- назад
- Банк
- рахунок у банку
- заснований
- BE
- було
- перед тим
- буття
- Вірити
- нижче
- Мільярд
- бінанду
- Біткойн
- Bitcoin.com
- blockchain
- Хліб
- БТД
- але
- купити
- by
- CAN
- випадок
- готівкові гроші
- викликаний
- зміна
- вантажі
- стверджувати
- стверджував,
- ясно
- тісно
- Співзасновник
- код
- Монети
- колапс
- звалилися
- COM
- Приходити
- коментарі
- співтовариство
- Компанії
- компанія
- скарга
- конференція
- зв'язку
- значний
- зміст
- триває
- перероблений
- може
- створений
- криптовалюта
- Данило
- Даніель Шин
- Децентралізований
- Децентралізовані програми
- depeg
- депонований
- деталі
- DID
- різний
- цифровий
- Цифровий актив
- прямий
- безпосередньо
- відкритий
- обговорювати
- руйнівний
- район
- do
- Зробіть Кван
- робить
- Долар
- доларів
- Випадання
- під час
- легко
- з'являються
- Отже
- Event
- докази
- обмін
- П'ятнадцять
- фінансовий
- фінансова установа
- FinTech
- Перший
- Флорида
- потім
- після
- для
- фонд
- від
- фінансування
- засоби
- далі
- товари
- Group
- Охорона
- Мати
- he
- зі штаб-квартирою
- Герой
- тут
- його
- проведення
- HTML
- HTTPS
- in
- включені
- обвинувальний акт
- побічно
- інформація
- Інформаційний
- Установа
- в
- дослідження
- Слідчі
- інвестиції
- IT
- Джеймі
- журналіст
- JPG
- відомий
- корейський
- корейські прокурори
- Кукоін
- Kwon
- Labs
- вести
- Лідери
- легальний
- Юридична дія
- біг
- світло
- як
- життя
- місцевий
- від
- Місяць
- Фонд Луна
- made
- багато
- масивний
- Матерія
- макс-ширина
- Може..
- член
- згаданий
- мільйона
- мільйонів доларів
- гроші
- контрольований
- моніторинг
- місяців
- більше
- руху
- руху
- ні
- Нові
- новини
- жовтень
- of
- пропонувати
- Office
- on
- Onchain
- постійний
- тільки
- з відкритим вихідним кодом
- відкритий код
- or
- організація
- викладені
- власний
- яка перебуває у власності
- власність
- ОКСТ
- сторінка
- паритет
- Парк
- пристрасть
- Кілочок
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- популярний
- володіння
- press
- попередній
- Продукти
- прокурори
- захист
- протоколи
- забезпечувати
- забезпечує
- забезпечення
- Псевдонімність
- цілей
- останній
- Рекомендація
- пов'язаний
- опора
- решті
- звітом
- дослідник
- відповідальний
- Показали
- s
- Зазначений
- зберегти
- SEC
- розділ
- Securities
- бачив
- продавати
- Сеул
- Вересень
- Послідовність
- Серія
- Послуги
- кілька
- Поділитись
- Шин Хюн Сон
- Незабаром
- shutterstock
- значний
- з
- один
- значний
- So
- клопотання
- деякі
- Південний
- конкретно
- відпрацьований
- доповідач
- стабільний конус
- заявив,
- Як і раніше
- Історія
- тема
- істотний
- Швейцарський
- Швейцарія
- сигнум
- податок
- технології
- десять
- Земля
- Terraform
- Лабораторії Terraform
- ніж
- Що
- Команда
- Монети
- їх
- Їх
- потім
- Ці
- це
- до
- сьогодні
- Відстеження
- Transactions
- переклад
- передані
- скарбниця
- нас
- США SEC
- Цінні папери США
- використання
- використовуваний
- ВСТАНОВИТИ
- візуалізації
- послуга
- Wallet
- було
- були
- який
- в той час як
- з
- висновок
- Зняття
- Виграв
- б
- письмовий
- Ти
- вашу
- зефірнет
- Цюріх