Прокуратура США запропонувала три роки в'язниці для Чанпена Чжао, засновника та колишнього генерального директора криптобіржі Binance, після його визнання провини за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей, згідно з Reuters.
Рекомендація, подана до федерального суду Сіетла, пропонує подвійний термін покарання, рекомендований федеральними правилами, що відображає серйозність навмисних порушень законодавства Чжао.
Чжао, який пішов у відставку з посади керівника найбільшої у світі криптовалютної біржі в листопаді минулого року, і Binance визнали, що порушили вимоги, передбачені Законом про банківську таємницю. Це прохання було частиною угоди, яка передбачала величезний кримінальний штраф у розмірі 4.32 мільярда доларів США проти Binance.
Документи прокуратури описують операції Binance як застосування підходу «Дикого Заходу», навмисне залучення до незаконної діяльності, не повідомляючи про понад 100,000 XNUMX підозрілих транзакцій, пов’язаних із визначеними терористичними групами, такими як ХАМАС, Аль-Каїда та ІДІЛ.
Інші звинувачення включають участь платформи в розповсюдженні матеріалів сексуального насильства над дітьми та отримання значних платежів за програми-вимагачі.
Прокурори розкритикували рішення Чжао порушити закони США як стратегію розширення свого бізнесу та особистого багатства.
На противагу цьому, захист Чжао підкреслив його визнання протиправних дій, його статус порушника вперше та його значний особистий штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США у своїй заяві про поблажливість.
Вони також відзначили зусилля Чжао, щоб позиціонувати Binance як лідера в галузевому дотриманні вимог після його початкових регуляторних провалів.
Чжао, який запустив Binance у 2017 році, як і раніше має заставу в розмірі 175 мільйонів доларів США, і погодився не оскаржувати жодного вироку, який підпадає під федеральні правила.
Загальна кількість фінансові санкції для Binance включав кримінальний штраф у розмірі 1.81 мільярда доларів США та компенсацію в розмірі 2.51 мільярда доларів США. Крім того, Чжао заплатив 50 мільйонів доларів США Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США. Винесення вироку окружним суддею США Річардом Джонсом заплановано на 30 квітня.
В лист звернувшись до судді, який розглядав його справу, Чжао висловив каяття у своїх діях, заявивши,
«Я прошу вибачення за мої неправильні рішення та беру на себе повну відповідальність. Озираючись назад, я розумію, що з самого початку мав поставити пріоритет у відповідність Binance, чого я не зробив».
Він визнав відсутність первинного контролю відповідності в Binance, рішення, про яке він зараз шкодує.
Чжао окреслив коригувальні заходи, вжиті під його керівництвом, зазначивши,
«Відтоді Binance запровадила суворий контроль проти відмивання грошей, завдяки чому з 2022 року стала лідером серед бірж за межами США». Він описав перші хаотичні дні швидкого зростання Binance та його зусилля стабілізувати компанію, одночасно забезпечуючи безпеку користувачів та їхніх коштів.
Дивлячись у майбутнє, Чжао висловив бажання зосередитися на нових підприємствах.
«Зараз мене цікавлять можливості в галузі біотехнологій, щоб підтримати дослідження, які можуть призвести до остаточного лікування та покращити доступ до медицини за допомогою технології блокчейн».
Він також згадав про свою постійну відданість благодійності, зокрема підтримці освіти та соціального забезпечення молоді в різних регіонах.
Рекомендовано зображення: відредаговано з Freepik
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/
- : має
- :є
- : ні
- 000
- 1
- 100
- 150
- 2017
- 2022
- 25
- 30
- 32
- 51
- 7
- 750
- 8
- 900
- a
- зловживання
- Прийняти
- доступ
- За
- визнаний
- підтвердження
- через
- Діяти
- дії
- діяльності
- Додатково
- адресований
- зізнався
- Прийняття
- порадив
- проти
- вирішено
- Угода
- прицілювання
- AL
- Звинувачення
- Також
- am
- серед
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- оскарження
- підхід
- квітня
- AS
- At
- залучення
- автор
- назад
- Банк
- акт про банківську таємницю
- починати
- Мільярд
- бінанду
- біотехнологічної
- blockchain
- Технологія блокчейна
- облігація
- порушення
- бізнес
- by
- шапки
- випадок
- Генеральний директор
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- дитина
- комісія
- зобов'язання
- товар
- компанія
- дотримання
- зміст
- контрастність
- управління
- може
- Суд
- кредит
- Кримінальну
- крипто
- криптообмін
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- CZ
- Днів
- рішення
- рішення
- оборони
- остаточний
- описувати
- описаний
- призначені
- бажання
- розповсюдження
- район
- do
- документація
- подвійний
- тривалість
- Рано
- Освіта
- зусилля
- кінець
- підвищувати
- забезпечення
- обмін
- Біржі
- Розширювати
- виражений
- не вдалося
- відсутності
- збої
- Падіння
- Федеральний
- федеральний суд
- подано
- кінець
- FinTech
- Новини Fintech
- Сфокусувати
- після
- для
- форма
- Колишній
- колишній генеральний директор
- засновник
- Засновник і генеральний директор
- від
- Повний
- засоби
- майбутнє
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- Групи
- Зростання
- керівні вказівки
- винний
- визнання винним
- хамас
- Мати
- he
- здоровенний
- рульове колесо
- Виділено
- його
- гаряча
- HTTPS
- i
- незаконний
- зображення
- реалізовані
- in
- включати
- включені
- промисловість
- початковий
- зацікавлений
- участь
- IT
- ЙОГО
- Джонс
- JPEG
- JPG
- суддя
- відсутність
- найбільших
- останній
- запущений
- Відмивання
- Законодавство
- вести
- лідер
- Керівництво
- легальний
- лист
- пов'язаний
- шукати
- MailChimp
- Робить
- Матеріали
- заходи
- медичний
- згаданий
- мільйона
- місяць
- my
- Нові
- новини
- зазначив,
- відзначивши,
- Листопад
- зараз
- of
- on
- один раз
- постійний
- операції
- Можливості
- викладені
- над
- оплачувану
- частина
- особливо
- платежі
- штраф
- персонал
- благодійний
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- бідні
- положення
- Пости
- в'язниця
- запропонований
- прокурори
- вимагачів
- швидко
- отримання
- Рекомендація
- що відображають
- райони
- Висловлює жаль з приводу
- регуляторні
- залишається
- звітом
- Вимога
- дослідження
- пішов у відставку
- відповідальність
- Reuters
- Річард
- право
- s
- Безпека
- плановий
- Сіетл
- Шукати
- пропозиція
- Сексуальний
- зсув
- Повинен
- значний
- з
- Сінгапур
- старт
- про те,
- Статус
- обумовлений
- Стратегія
- строгий
- наступні
- істотний
- такі
- Запропонує
- підтримка
- Підтримуючий
- підозрілі
- прийняті
- Технологія
- термін
- терорист
- Що
- Команда
- Майбутнє
- їх
- це
- до
- Усього:
- торгові площі
- Transactions
- нас
- при
- користувачі
- використання
- різний
- Підприємства
- Порушуючи
- було
- Багатство
- Добробут
- який
- в той час як
- ВООЗ
- в
- світі
- вашу
- молодь
- зефірнет
- Zhao