Промоутери BitConnect виплачують 12 мільйонів доларів готівкою та біткойнами, щоб врегулювати ймовірне шахрайство на 2 мільярди доларів

BitConnect є одним із найвідоміші ймовірні афери в історії криптовалюти, і хоча проект закрився в 2018 році після залучення близько 2 мільярдів доларів від інвесторів, регулятори все ще переслідують ймовірних злочинців. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подав позов цього травня, і цього тижня агентство виявило, що так і є досягли поселення з деякими залученими особами.

SEC оголосила вчора, що забезпечила врегулювання 190 Біткойн— вартістю 9.25 мільйона доларів на момент написання цієї статті — і понад 3.5 мільйона доларів готівкою від відповідачів Джошуа Джеппесена, Майкла Нобла (він же Майкл Кріпто) і Лаури Масколи. У результаті Окружний суд Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка ухвалив рішення проти Нобла та остаточні рішення проти Джеппесена та Масколи.

Наразі Джеппесен відповідає за основну частину розрахунків, включаючи 190 біткойнів і близько 3.04 мільйона доларів, а також надаватиме інформацію та доступ до біткойнів кошелек і сплатити штраф у розмірі 150,000 576,000 доларів США. Маскола, резервний обвинувачений, заплатить трохи більше XNUMX XNUMX доларів США у вигляді відсотка за стягнення та відшкодування.

Тим часом внесок Ноубла ще не визначено: він буде винен стягнути кошти, відсотки за передсуд і цивільний штраф у сумах, які ще має визначити суд. Вважається, що він пропонував і продавав незареєстровані цінні папери через схему BitConnect, а Джеппесон представляв фірму на конференціях і спілкувався з промоутерами. За даними SEC, Масколу, наречену Джеппсона на той час, було звинувачено в неправомірному збагаченні.

У результаті судових рішень як Noble, так і Jeppesen заборонено брати участь у майбутніх пропозиціях цифрових активів прямо чи опосередковано. Проте ширше розслідування проти промоутерів BitConnect все ще триває, оскільки інші обвинувачені Тревон Браун (він же Тревон Джонс), Крейг Грант і Райан Маасен не були включені до цієї угоди.

BitConnect, запущений у 2017 році, широко вважався а Схема Понци, обіцяючи значні прибутки інвесторам і винагороджуючи тих, хто залучив інших інвесторів до програми. Це навіть використовувалося діаграма у вигляді піраміди щоб пояснити схему потенційним інвесторам, а його токен BCC досяг піку ринкової капіталізації в 2.6 мільярда доларів США за ціною понад 400 доларів США за токен.

Однак регулятори почали кружляти наприкінці 2017 року, і BitConnect закрився в січні 2018 року після розпоряджень про припинення та утримання від регуляторів Техасу та Північної Кароліни. Незабаром після цього ціна токена впала нижче 1 долара, фактично знищивши ринок і залишивши інвесторам майже нікчемні цифрові активи.

У своїй Може скаржитися, SEC стверджувала, що проект зібрав приблизно 2 мільярди доларів шляхом продажу токенів BCC, які вважалися незаконно незареєстрованими цінними паперами. Згідно з цією заявою Джеппесон отримав понад 2.6 мільйона доларів компенсації від BitConnect, з яких він перерахував понад 500,000 480,000 доларів Mascola, а Нобл отримав компенсацію щонайменше XNUMX XNUMX доларів.

Джерело: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec