Регулятор Нью-Йорка оштрафував Robinhood Crypto на 30 мільйонів доларів за «значні збої» в кількох сферах

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS) оштрафував Robinhood Crypto на 30 мільйонів доларів за «суттєві порушення в частині зобов’язань щодо закону про банківську таємницю/боротьбу з відмиванням грошей («BSA/AML») і кібербезпеки».

Robinhood Crypto розраховується з DFS

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS) оголосив у вівторок, що компанія Robinhood Crypto LLC (RHC) сплатить штраф у розмірі 30 мільйонів доларів штату Нью-Йорк за «значні порушення в сферах закону про банківську таємницю/боротьбу з відмиванням грошей ('BSA/ AML') зобов'язання та кібербезпека».

Збої призвели до порушення Положення про віртуальну валюту, Положення про грошові перекази, Положення про моніторинг транзакцій і Положення про кібербезпеку, уточнює ДФС.

Керівник відділу фінансових послуг Адрієнн А. Гарріс прокоментувала:

У міру зростання бізнесу Robinhood Crypto не змогла інвестувати належні ресурси та увагу, щоб розвинути та підтримувати культуру відповідності — ця помилка призвела до значних порушень правил Департаменту щодо боротьби з відмиванням грошей та кібербезпеки.

«Усі ці недоліки виникли внаслідок того, що Департамент виявив суттєві недоліки в управлінні та нагляді за програмами відповідності RHC, включаючи неспроможність розвивати та підтримувати адекватну культуру відповідності», — йдеться далі в повідомленні.

Крім штрафу в розмірі 30 мільйонів доларів США, Robinhood Crypto буде зобов’язана найняти незалежного консультанта, який проведе всебічну оцінку її відповідності нормам DFS.

Регулятор штату Нью-Йорк схвалив заявки Robinhood Crypto на ліцензію на віртуальну валюту та ліцензію на переказ грошей у січні 2019 року, заявивши на той час:

DFS дозволив Robinhood Crypto пропонувати послуги з купівлі, продажу та зберігання семи віртуальних валют, включаючи біткойн, ефір, біткойн-кеш і лайткойн.

Robinhood пропонує криптоінвестування без комісії. Платформа наразі підтримує купівлю, продаж і ринкові дані в режимі реального часу для біткойнів (БТД), біткойн готівкою (BCH), біткоін св (BSV), Chainlink (LINK), Compaund (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum classic (ETC), litecoin (LTC), багатокутник (MATIC), шиба-іну (SHIB), солана (SOL) і uniswap (UNI).

Що ви думаєте про заходи DFS проти Robinhood Crypto? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.