Розробників Tornado Cash заарештовано за відмивання $1 млрд у Північну Корею

Розробників Tornado Cash заарештовано за відмивання $1 млрд у Північну Корею

Мітка часу: 24 серпня 2023 р., 2:55

Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило розробників Tornado Cash Романа Шторма та Романа Семенова у відмиванні понад 1 мільярда доларів США, отриманих злочинним шляхом, включаючи сотні мільйонів доларів для північнокорейської хакерської групи Lazarus, яку підтримує держава.

Tornado Cash — це інструмент на основі Ethereum, який використовується деякими криптовалютними інвесторами для приховування своїх транзакцій, що ускладнює відстеження.

Минулого року уряд Сполучених Штатів наклав санкції на мікшер конфіденційності після звинувачень у тому, що Група «Лазар» використовував його для відмивання коштів, вкрадених кількома гучними криптозломами.

Читайте також: Discord.io вимикається після крадіжки хакером даних 760,000 XNUMX користувачів

Розробники Tornado Cash «свідомо» дозволили відмивання

За даними Міністерства юстиції заяву, Шторма заарештували в середу, 23 серпня, у Вашингтоні, але росіянина Семенова, який також був санкціонованого Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), залишається на волі.

Також під санкції потрапили вісім підконтрольних Семенову адрес ethereum. Міністерство юстиції звинуватило дует Tornado Cash у змові з метою відмивання грошей, змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і змові з метою порушення санкцій.

Прокурор США Демієн Вільямс заявив, що Сторм і Семенов «свідомо сприяли» відмиванню грошей через свій сервіс криптоміксування. Ще один співзасновник Tornado Cash Олексій Перцев, який не згадується у цій справі, постає перед судом у Нідерландах, де його заарештували у 2022 році за звинуваченнями у відмиванні грошей.

«Роман Шторм і Роман Семенов нібито керували Tornado Cash і свідомо сприяли цьому відмиванню грошей», — сказав Вільямс.

«Публічно заявляючи, що пропонують технічно складну послугу конфіденційності, Шторм і Семенов насправді знали, що вони допомагали хакерам і шахраям приховувати результати своїх злочинів».

Згідно з обвинувальним висновком Міністерства юстиції, Сторм і Семенов проігнорували нормативні вимоги щодо програми «Знай свого клієнта» або програми боротьби з відмиванням грошей, а натомість оголосили, що Tornado Cash «забезпечує анонімні фінансові операції, які неможливо відстежити».

«Відповідачі... робили оманливі публічні заяви, щоб мінімізувати своє володіння та контроль над службою Tornado Cash, а також їх управління службою Tornado Cash як бізнесом, від якого вони очікували отримання значних прибутків», — йдеться в обвинувальному акті.

Засновників Tornado заарештували за допомогу північнокорейським хакерам у відмиванні 1 мільярда доларів

Засновників Tornado заарештували за допомогу північнокорейським хакерам у відмиванні 1 мільярда доларів

Небезпечний прецедент

У серпні 2022 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Tornado Cash стверджуючи З 7 року цей інструмент відмив криптоактиви на суму понад 2019 мільярдів доларів. Ці заходи означали, що всім громадянам і організаціям США було заборонено використовувати Tornado Cash.

Люди законно користуються такими послугами, як ті, що пропонує Tornado Cash, щоб приховати свої транзакції від небажаної уваги. Lazarus, підтримана державою хакерська група Північної Кореї, яка потрапила під санкції, нібито використовувала інструмент для відмивання мільйонів доларів, викрадених у криптоіндустрії.

Наприклад, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США звинувачує Лазаря в крадіжка 620 мільйонів доларів від мосту Ronin Network Axie Infinity у 2022 році та ще 100 мільйонів доларів від американського криптостартапу Harmony.

Blockchain аналітична фірма Еліптичних виявили, що через Tornado Cash було відмито близько 1.5 мільярдів доларів США, отриманих від незаконної діяльності, такої як програмне забезпечення-вимагач, хакерство та шахрайство.

У заяві адвокат Романа Шторма Брайан Кляйн сказав: «Ми неймовірно розчаровані тим, що прокурори вирішили пред’явити звинувачення містеру Сторму… [і вони] зробили це на основі нової правової теорії з небезпечними наслідками для всіх розробників програмного забезпечення».

"Містер. Шторм співпрацює зі слідством прокуратури з минулого року і заперечує свою причетність до будь-якої злочинної поведінки. У цій історії є багато іншого, що випливе на суд», – додав Кляйн повідомляє CNBC.

Арешти Tornado Cash є спільними зусиллями ФБР, Міністерства юстиції та відділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів.

Регуляторна дилема

У квітні 2022 року Tornado Cash виявлено вона почала блокувати адреси, які санкціоновані OFAC, побоюючись, що це порушить низку ембарго США. Однак останнє звинувачення Міністерства юстиції ігнорує зобов’язання розробників мікшера.

Темою регулювання криптовалюти є відмивання грошей і фінансування тероризму. Постачальники послуг, такі як біржі, обережно сприйняли урядові обійми, демонструючи відрив від піонерів криптовалюти, які зберігали цинічну відстороненість від влади.

Державне регулювання все частіше стає ціною, яку криптоспільноті доведеться заплатити за асиміляцію в звичайну економіку, що викликає екзистенційні питання про те, чи є децентралізація як інструмент протистояння цензурі міфом.

Часова мітка:

Більше від МетаНовини