Санкції OFAC спрямовані проти прихильників групи Lazarus, пов’язаної з Північною Кореєю

Департамент контролю за іноземними активами (OFAC) координував дії з Південною Кореєю щодо застосування санкцій до трьох осіб, які, за словами агентства, надавали матеріальну підтримку північнокорейській хакерській групі Lazarus для конвертації вкраденої криптовалюти у фіатну валюту.

Про це йдеться в повідомленні OFAC звітом група Lazarus пов’язана з незаконним фінансуванням і кіберактивністю, що підтримує розробку північнокорейським режимом програм зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон заявив, що незаконна діяльність Північної Кореї, спрямована на «отримання прибутку за допомогою віртуальної валюти для незаконних програм режиму зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет, безпосередньо загрожує міжнародній безпеці».

Він також зазначив, що Північна Корея має запустили три міжконтинентальні балістичні ракети вже цього року.

Викрадені криптовалюти конвертуються у фіат через мережі північнокорейських і китайських позабіржових трейдерів (OTC), які Північна Корея часто використовує для «здійснення транзакцій від свого імені, щоб уникнути виявлення фінансовими установами або компетентними органами», — заявили в OFAC.

Ву Хуйхуей потрапив під санкції OFAC у зв'язку з наданням матеріальної допомоги Lazarus Group, а Чен Хун Ман також був доданий до списку санкцій за допомогу Ву.

Сім Хьон Соп, який, за словами OFAC, діяв від імені Korea Kwangson Banking Corp., організації, яка раніше була пов’язана з наданням фінансових послуг організаціям, що розповсюджують зброю масового знищення, також потрапив під санкції.

OFAC стверджує, що Сім отримував криптовалюту від громадян Північної Кореї, які шахрайським шляхом виконували ІТ-роботи за кордоном. Своєю чергою кажуть, що Сім наказав позабіржовим торговцям, таким як Ву та Ченг, надсилати кошти підставним компаніям, які використовували їх для товарів, включаючи тютюнові вироби та пристрої зв’язку, повідомляє OFAC.

У 1.7 році північнокорейські актори вкрали віртуальну валюту на суму майже 2022 мільярда доларів, повідомляє OFAC з посиланням на публічні документи. Це означає, що на Північну Корею припадає майже половина вкрадених минулого року 3.8 мільярдів доларів Chainalysis.

Тепер, коли до Сіма, Ву та Ченга застосовано санкції, усе майно тріо та інтереси в ньому заблоковано OFAC. І будь-яка особа або фінансова установа, яка бере участь у певних операціях або свідомо надає їм «значні фінансові послуги», також може опинитися в списку санкцій OFAC.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• джерело: https://decrypt.co/137769/ofac-sanctions-target-supporters-of-north-korean-linked-lazarus-group