Сем Бенкмен-Фрід домігся підвищення рівня своєї тюремної камери на Багамських островах після внесення застави після його екстрадиції до США в середу, де йому висуваються звинувачення в тому, що прокурори назвали «шахрайством епічних масштабів».
Бенкман-Фрід, засновник криптовалютної імперії FTX, яка зараз розвалилася, зробив свій перша поява в суді Манхеттена в четвер, де йому пред'явлено низку звинувачень, включаючи відмивання грошей, пов'язаних з банкрутством десятків компаній під його контролем.
Прокурор США Ніколас Рус назвав пакет застави в розмірі 250 мільйонів доларів США «найбільшою в історії досудової застави», сказавши судді магістрату США Габріелю Горенштейну, що він вимагає від Бенкмана-Фріда здати свій паспорт і залишитися під домашнім арештом у резиденції своїх батьків у Каліфорнії. за рішенням суду звітність від Reuters.
Він зобов'язаний проходити регулярне лікування та оцінку психічного здоров'я.
30-річний Бенкмен-Фрід прибув до США всього за ніч до слухання після того, як погодився на екстрадицію з Багамських островів, де базувався він і більша частина його імперії FTX.
Його утримували на Багамах в'язниця з 12 грудня на вимогу прокуратури США, яка звинувачує його в крадіжці мільярдів доларів із коштів клієнтів FTX, які нібито були переведені його брокерській компанії та підрозділу хедж-фонду Alameda Research для покриття збитків.
Бенкмен-Фрід висуває вісім федеральних звинувачень, у тому числі у відмиванні грошей, шахрайстві з електронною поштою та шахрайстві з цінними паперами, які можуть посадити його за грати десятиліття.
Коли ФБР супроводжувало Бенкмана-Фріда з Багамських островів у середу ввечері, двоє його колишніх високопоставлених соратників закликав винним у звинуваченнях, які включали шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
Кажуть, що ці обвинувачені – колишній виконавчий директор Alameda Research Керолін Еллісон, 28 років, і співзасновник FTX Гері Вонг, 29 років, співпрацюють з прокуратурою.
Під час слухання у четвер прокурор Рус заявив, що докази на суді над Бенкменом-Фрідом складатимуться зі свідчень «багатьох свідків, які співпрацюють», і тисяч сторінок письмових повідомлень.
Кримінальні прокурори можуть пропонувати певним обвинуваченим FTX угоди або угоди в обмін на співпрацю та докази, сказав Річард Левін, голова практики фінтех та регулювання юридичної фірми Nelson Mullins Riley & Scarborough. Новини Forkast в листопадовому інтерв'ю.
Судові документи у справі про банкрутство FTX нещодавно показали, що Раян Саламе, колишній співвиконавчий директор багамської філії FTX, був ранній інформатор владі Багамських островів щодо переказу FTX клієнтських коштів компанії Alameda.
Саламе є одним із кількох інших ключових керівників FTX і Alameda, яким ще не було висунуто публічних звинувачень у справі FTX. До групи входить колишній співдиректор Alameda Сем Трабукко і колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх.
Магістрат США Горенштейн призначив наступну дату розгляду справи Бенкмана-Фріда на 3 січня 2023 року.
- Біткойн
- blockchain
- відповідність блокчейну
- блокчейн-конференція
- coinbase
- coingenius
- Консенсус
- криптоконференція
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- Децентралізований
- Defi
- Цифрові активи
- Ефіріума
- Форкаст
- FTX
- закон
- навчання за допомогою машини
- не замінний маркер
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- Платоблокчейн
- PlatoData
- platogaming
- Багатокутник
- доказ ставки
- SBF - Сем Бенкман-Фрід
- W3
- зефірнет