Нещодавнє призначення нового виконувача обов’язків головного прокурора в Болгарії привернуло увагу до поточного розслідування передбачуваної афери OneCoin на 4 мільярди доларів, пов’язаної з Руєю Ігнатовою, відомою як «CryptoQueen».
Джонатан Леві, адвокат зі Сполучених Штатів і Лондона, закликає нового головного прокурора Болгарії Борислава Сарафова відновити справу проти OneCoin, шахрайської криптовалютної схеми, яка нібито була заснована Ігнатовою та членами болгарських організованих злочинних груп у 2014 році.
Леві вважає, що успішне судове переслідування болгарською владою потенційно може призвести до значного фінансового відшкодування для жертв передбачуваного злочину. Він стверджує, що спілкувався з відомою особою, залученою в OneCoin, яка підтвердила існування приблизно 2 мільярдів доларів США.
Однак, щоб відстежити ці активи, знадобляться конкретні дані, такі як адреси гаманців і номери банківських рахунків.
Ігнатова з OneCoin зникла на сім років
Ця недавня подія сталася майже через сім років після того, як Ігнатова зникла, залишивши за собою слід вкрадених коштів, розпорошених по всьому світу, включно з банками, підставними компаніями та елітною нерухомістю в Лондоні.
За даними влади, було висунуто звинувачення в тому, що OneCoin брав участь у шахрайстві, в результаті чого приблизно 4 мільярди доларів було отримано від інвесторів через просування їхньої власної криптовалюти.
Схема діяла подібно до піраміди, залучаючи інвесторів навчальними курсами з криптовалютної торгівлі та надаючи винагороду за залучення нових учасників.
У лютому цього року в звіті Бюро журналістських розслідувань і даних (BIRD) говорилося, що Ігнатова була вбита в листопаді 2018 року нібито за наказом члена болгарської мафії Христофороса Аманатідіса. Однак скептицизм залишається: такі люди, як Леві, ставлять під сумнів правдивість повідомлень про смерть Ігнатової.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- : має
- :є
- 2014
- 2018
- 7
- a
- рахунки
- діючий
- діяльності
- адреси
- після
- проти
- Звинувачення
- нібито
- нібито
- an
- та
- призначення
- приблизно
- AS
- Активи
- асоційований
- увагу
- Влада
- Банк
- рахунок у банку
- Банки
- заснований
- BE
- було
- за
- буття
- вважає,
- Мільярд
- приніс
- Болгарія
- болгарська
- офіс
- by
- випадок
- головний
- претензій
- Коінпедія
- Компанії
- Підтверджено
- може
- курси
- Злочин
- крипто
- crypto trading
- криптовалюта
- Криптовалюта
- дані
- деталі
- розробка
- вниз
- освітній
- зайнятий
- Загадка
- заманливо
- оцінка
- лютого
- фінансовий
- для
- Заснований
- шахрайство
- справа про шахрайство
- шахрайський
- від
- засоби
- Групи
- Мати
- he
- Однак
- HTTP
- Ігнатова
- in
- У тому числі
- індивідуальний
- осіб
- дослідження
- слідчий
- Інвестори
- залучений
- відомий
- юрист
- догляд
- як
- Лондон
- Luxury
- made
- член
- члени
- майже
- Нові
- новий начальник
- Листопад
- номера
- отриманий
- of
- on
- OneCoin
- постійний
- працювати
- порядок
- замовлень
- Організований
- власний
- Учасники
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- потенційно
- видатний
- просування
- властивості
- ПРИтягнення до відповідальності
- забезпечення
- Піраміда
- Схема пірамід
- останній
- наймання
- залишається
- знову відкрити
- звітом
- Повідомляється
- Звітність
- вимагається
- результат
- в результаті
- Нагороди
- Ruja Ignatova
- Шахрайство
- розсіяний
- схема
- сім
- Склад
- Аналогічно
- Скептицизм
- конкретний
- говорять
- Штати
- вкрали
- викрадені кошти
- істотний
- успішний
- такі
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- це
- У цьому році
- через
- до
- трек
- торгові площі
- United
- Сполучені Штати
- переконуючи
- жертви
- Wallet
- було
- ВООЗ
- з
- світовий
- б
- рік
- років
- зефірнет