Співзасновник BitMEX Delo отримав 30 місяців випробувального терміну та уникав тюремного ув'язнення

Співзасновник BitMEX Бенджамін Дело отримав 30 місяців випробувального терміну без домашнього ув'язнення після звинувачення у його ролі в порушенні Закону США про банківську таємницю (BSA).

Delo разом із засновником BitMEX Артуром Хейзом, визнав себе винним на початку цього року Міністерство юстиції (МЮ), яке звинуватило пару у «навмисному невиконанні» заходів протидії відмиванню грошей на біржі.

Справа проти засновників спочатку почалася два роки тому, коли Міністерство юстиції звинуватило Delo, Hayes і першого офіційного співробітника BitMEX Грега Дуайера в управлінні «платформою для відмивання грошей» з вересня 2015 року по вересень 2020 року.

Нездатність біржою запровадити програми AML та Know-Your-Customer була центральною в аргументації департаменту у справі про порушення ними BSA.

Порушення BSA передбачають максимальне ув'язнення до п'яти років, якщо справа передана до суду, але пара змогла досягти угоди про визнання винуватості, коли Міністерство юстиції просувало ув'язнення на 6-12 місяців.

У паралельній цивільній справі, поданій у лютому до Комісії з торгівлі товарами та ф’ючерсами, Хейз і Дело погодилися сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що також було частиною угоди з Міністерством юстиції. За свою участь Хейз раніше отримав шість місяців домашнього арешту та два роки випробувального терміну.

У своїй заяві представник нью-йоркської юридичної фірми Smith Villazor LLP, який представляє Delo, сказав, що вони задоволені тим, що суд відхилив «цинічну спробу уряду перебільшити серйозність» звинувачення BSA.

«Сьогоднішнє умовне покарання визнало, що ця справа пов’язана з недотриманням законів, що призвело до порушення нормативних документів, і нічого більше», — сказав речник. «Кампанія уряду — як у залі суду, так і в пресі — з наклепу на Бена за допомогою вкрай підбурювальних і оманливих висловлювань щодо поведінки Бена не набула популярності в суді».

Разом із нещодавньою угодою з CFTC Delo вирішило всі нормативні справи, пов’язані з BitMEX, сказав речник.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Повідомлення Співзасновник BitMEX Delo отримав 30 місяців випробувального терміну та уникав тюремного ув'язнення вперше з'явився на Блокверки.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://blockworks.co/bitmex-co-founder-delo-gets-30-months-probation-avoids-jail-time/