Співзасновник Tornado Cash заарештований, ще один санкціонований урядом США

Романа Шторма, співзасновника Tornado Cash, заарештували, а проти іншого засновника США наклали санкції за ймовірне відмивання віртуальних активів для Північної Кореї.

Романа Шторма, співзасновника Tornado Cash, сьогодні заарештували за звинуваченнями, зокрема у змові з метою відмивання грошей. Крім того, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на іншого співзасновника, Романа Семенова, за його ймовірну роль у відмиванні вкрадених віртуальних активів для Північної Кореї. Ці дії є частиною ширших зусиль уряду США з придушення підозрюваної кіберзлочинної діяльності, пов’язаної з Північною Кореєю.

«Навіть після того, як вони знали, що Lazarus Group відмиває вкрадену віртуальну валюту на сотні мільйонів доларів через свій сервіс змішування на користь режиму Кіма, засновники Tornado Cash продовжували розвивати та просувати сервіс і не вживали значущих заходів для скоротити його використання в незаконних цілях», – сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо в заяву.

Юридичний експерт Габріель Шапіро висловив свою думку щодо обвинувачення, висловивши стурбованість заявою про те, що залучені сторони керували незареєстрованим бізнесом з грошових послуг (MSB).

великою проблемою жахливого звинувачення у справі TornadoCash є незареєстрована заява про фінансові послуги, що декому може здатися дивним у світлі вказівок FinCEN за 2019 рік

Стверджується, що ретранслятори запускали MSB, а розробники брали участь через правило розміщення TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) Серпень 23, 2023

Додавання Семенова до списку осіб OFAC з особливими правами призвело до блокування його активів і заборони на ведення бізнесу з громадянами США. Оновлення також включало кілька адрес гаманців ether, пов’язуючи їх із правилами санкцій Північної Кореї.

Повідомляється, що Tornado Cash, створений у 2019 році, використовувався для приховування сотень мільйонів доларів у віртуальній валюті. Lazarus Group, спонсорована державою хакерська група, пов’язана з Північною Кореєю, нібито використовувала Tornado Cash, щоб приховати понад 455 мільйонів доларів, викрадених у березні 2022 року під час атаки на мережевий міст Ronin Axie Infinity. Додаткові звинувачення включають відмивання понад 96 мільйонів доларів під час пограбування на мосту Harmony's Horizon у червні 2022 року та щонайменше 7.8 мільйонів доларів під час пограбування Nomad у серпні 2022 року. Вважається, що ці кошти підтримують незаконні збройні програми Північної Кореї.

Криптоспільнота відповіла критикою, висловлюючи стурбованість природою санкцій, оскільки Tornado Cash вважається програмним інструментом. Дискусія зосереджується на тому, чи можна безпосередньо приписати його творцям його використання в незаконних цілях.

звільніть розробників tornado cash.

перевищення федеральної влади.

криптографія не є злочином.

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) Серпень 23, 2023