Коротко
- Antinalysis припинила роботу сьогодні після того, як програмне забезпечення для боротьби з відмиванням грошей AML Bot, з якого Antinalysis витягло дані, припинило роботу стороннього сервісу.
- AML Bot підтвердив Decrypt, що адреси, які використовували інструмент, були повідомлені правоохоронним органам.
- Аналітична фірма блокчейну Elliptic повідомила Decrypt, що тепер правоохоронні органи також можуть потенційно ідентифікувати творця.
Цими вихідними аналітики безпеки Blockchain виявили інструмент темної мережі під назвою Antinalysis, який створює звіти про кримінальні ризики які можна використовувати для виявлення незаконних Біткойн.
Однак раптова увага змусила інструмент припинити роботу, оскільки один із його постачальників послуг, AML Bot, перекрив доступ.
AML Bot підтверджено Розшифрувати у заяві сьогодні, що компанія, яка мимоволі надав Antinalysis доступ до свого сервісу, «провів внутрішнє розслідування та [закрив] обліковий запис Antinalysis». AML Bot сам є торговим посередником Crystal Blockchain, іншого інструменту аналізу блокчейну.
«Ми хотіли б запевнити вас, що ми працюємо над розумними заходами, щоб запобігти такій реєстрації в майбутньому», — йдеться в заяві AML Bot.
Компанія також підтвердила, що повідомила правоохоронним органам усі відповідні адреси, які використовували Antinalysis. Це може дати підказки, які можуть допомогти ідентифікувати творця Antinalysis, сказав Том Робінсон, співзасновник лондонської фірми Elliptic, що займається дослідженням блокчейну. Розшифрувати.
У той же час анонімний технічний адміністратор Antinalysis описав репресії з боку AML Bot як «незаконне виправдане захоплення» їхнього джерела даних, у чому вони звинуватили викриття в ЗМІ.
«Ми вважаємо себе [sic.] активістами, які не люблять державні органи, які проводять масове спостереження під назвою національної безпеки та кримінальних розслідувань», — сказав технічний адміністратор Antinalysis, який є фараоном, сказав у заяві для BBC.
Інструмент, який колись перевіряв наявність брудних біткойнів
Antinalysis дозволяє користувачам перевірити, чи можна відстежити певний біткоін як злочин. Після того, як біткойн-гаманець був пов’язаний, інструмент порушувався, залежно від того, звідки походить біткойн у цьому гаманці та наскільки ризиковано його тримати.
Можливість проведення такого аналізу частково пояснюється прозорістю, притаманною технології блокчейн. Блокчейни, наприклад Біткойн та Ethereum, записує незмінну історію транзакцій, що дозволяє легко визначити, чи конкретна криптовалюта коли-небудь використовувалася для будь-якої незаконної діяльності.
Інструмент класифікував біткойни, зароблені на ринках темної мережі, програми-вимагачі та крадіжки, як «надзвичайний ризик», тоді як біткойни з бірж і щойно видобуті монети були віднесені до категорії «безризикових» активів.
Метою інструменту було перевірити гаманці до того, як це зроблять біржі криптовалют. Коли незаконний біткойн з’явився на платформі, як Binance or Coinbase, наприклад, інструмент підніме червоний прапор. На цьому етапі платформа може зупинити відповідний біткойн.
У разі зупинки ці біткойни можуть бути передані владі.
Урядові аукціони США конфіскував біткойни, часто з надбавкою, і так брудний біткойн повертається в обіг. У 2014 році венчурний капіталіст Тім Дрейпер придбав 30,000 XNUMX біткоінів конфісковано з темного інтернет-магазину Silk Road за невідомою ціною. Імовірно, біткойн Дрейпера виправданий в очах інструментів виявлення, і тому він не буде позначений як злочинець.
Але це може бути не так для багатьох інших гаманців, які мимоволі містять біткоіни з брудним послужним списком.
Antinalysis та Incognito Market
Але технічний адміністратор, pharoah, стверджує, що інструмент призначений не лише для злочинців.
«Наша команда вірить, що в нинішньому демократичному світі кожна остання людина має право робити все, що завгодно, і мати [] повний огляд власного приватного життя, не порушуючи особисті права інших», — сказали вони.
«Це правда, що цим інструментом може скористатися будь-хто, а не лише злочинці. Однак його створив один із адмінів даркнет-ринку», — розповів Робінсон Розшифрувати.
У своєму аналізі минулого тижня Робінсон визначив творця Antinalysis бути одним із розробників Incognito Market, темного веб-ринку наркотиків, що тепер підтверджується в заяві технічного адміністратора, який виявив зв’язки з Incognito.
Інкогніто, запущений наприкінці 2020 року, приймає платежі в біткойнах і Monero, орієнтований на конфіденційність.
Запуск інструменту для перевірки злочинності є ознакою того, що злочинцям важко перевести свої доходи в біткоіни, сказав Робінсон у своєму аналізі минулого тижня.
Але це також зробило аналітику блокчейнів, орієнтовану на злочини, вперше доступною для громадськості.
Ну, недовго.
Джерело: https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
- 000
- 2020
- доступ
- рахунки
- адмін
- ВСІ
- AML
- аналіз
- аналітика
- боротьба з відмиванням грошей
- Активи
- Біткойн
- Bitcoin Гаманець
- blockchain
- Захист блокчейну
- Технологія блокчейна
- Бот
- готівкові гроші
- Перевірки
- претензій
- Співзасновник
- Монети
- компанія
- творець
- Злочин
- Кримінальну
- злочинці
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Поточний
- Dark Web
- Darknet
- дані
- Виявлення
- розробників
- DID
- відкритий
- драпірувальника
- Еліптичних
- Біржі
- знахідки
- Фірма
- Перший
- перший раз
- майбутнє
- Уряд
- історія
- тримати
- Як
- HTTPS
- ідентифікувати
- дослідження
- IT
- запуск
- закон
- правозастосування
- LINK
- Довго
- Робить
- ринок
- ринку
- ринки
- Медіа
- національна безпека
- Інше
- платежі
- платформа
- price
- недоторканність приватного життя
- громадськість
- підвищення
- вимагачів
- Реєстрація
- Reuters
- Risk
- прогін
- безпеку
- Великий шовковий шлях
- So
- Софтвер
- стан
- Заява
- спостереження
- технічний
- Технологія
- крадіжка
- Тім Дрейпер
- час
- трек
- угода
- прозорість
- нас
- Уряд США
- користувачі
- підприємство
- Wallet
- Гаманці
- Web
- week
- уїк-енд
- ВООЗ
- світ