Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що чоловік із Техасу визнав себе винним у шахрайстві інвесторів у інвестиційній схемі форекс. Згідно з прес-релізом, 25-річний Келвін Рамірез із Х’юстона використовував соціальні мережі для реклами, обіцяючи високі прибутки від низьких або безризикових інвестицій у валютний ринок.
Індивід визнав себе винним у шахрайстві перед Південним округом Техасу. Крім того, у висновках зазначено, що він в основному покладався на облікові записи Instagram, щоб стверджувати, що він успішний трейдер, який керує обліковими записами. Влада звинуватила його в фальшивому просуванні фальшивих інвестицій, яких взагалі не існувало.
«Завдяки своїй схемі Рамірез шахрайським шляхом отримав понад 650,000 100 доларів США від понад 9 осіб, а потім використав кошти інвесторів для особистих витрат», — йдеться в судових документах. Міністерство юстиції повідомило, що вирок Раміресу очікується 20 листопада цього року, і йому може загрожувати до 25 років ув'язнення. У рамках розгляду 687,792.92-річний житель Техасу погодився виплатити «повну реституцію» жертвам його схеми, яка включає збиток у розмірі близько XNUMX XNUMX доларів.
Пропоновані статті
AFEN Blockchain Group збирається розвивати ключові напрямки африканського континентуПерейти до статті >>
Тим не менш, розслідування все ще тривають і проводяться Офісом генерального інспектора Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC) і Федеральним бюро розслідувань (ФБР).
Останні розслідування фінансових шахрайств у США
Минулого місяця Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення двом особам, які проживають в Ізраїлі, за нібито виманювання американських інвесторів на мільйони доларів за допомогою бінарних опціонів. SEC звинуватила Джонатана «Йоні» Меймона та Ронна БенХарава в обман інвесторів, включаючи пенсіонерів та інших роздрібних інвесторів, через шахрайські та онлайн-пропозиції, які включали продаж високоризикованих цінних паперів у формі пропозицій бінарних опціонів. У червні наглядовий орган також врегулював звинувачення проти Loci Inc. та її генерального директора Джона Вайза за нібито надання неправдивих та оманливих заяв, пов’язаних із шахрайством та незареєстрованим розміщенням цінних паперів.
SEC заявила, що Wise and Loci Inc. порушено положення про боротьбу з шахрайством Розділу 10(b) Закону про біржі цінних паперів 1934 року та Правила 10b-5 відповідно до нього та Розділу 17(a) Закону про цінні папери 1933 року, а також положення про реєстрацію Розділів 5(a) і 5(c) Закону про цінні папери.
- "
- 000
- 100
- 9
- африканець
- ВСІ
- нібито
- оголошений
- навколо
- стаття
- автоматичний
- Black
- blockchain
- Генеральний директор
- вантажі
- комісія
- Суд
- управління юстиції
- розвивати
- документація
- ДоЙ
- доларів
- обмін
- витрати
- Face
- підроблений
- fbi
- довіра
- Федеральний
- Федеральне бюро розслідувань
- фінансовий
- Форекс
- форма
- шахрайство
- засоби
- Загальне
- Group
- Високий
- HTTPS
- Инк
- У тому числі
- страхування
- дослідження
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- Ізраїль
- юстиція
- ключ
- Led
- логотип
- Робить
- людина
- ринок
- Медіа
- пропонує
- Пропозиції
- Пропозиції
- онлайн
- Опції
- Інше
- Платити
- press
- Прес-реліз
- в'язниця
- сприяти
- Реєстрація
- роздрібна торгівля
- Роздрібні інвестори
- Умови повернення
- біг
- продажів
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- комплект
- соціальна
- соціальні медіа
- Південний
- успішний
- Техас
- trader
- us
- Провід
- рік
- років