Криптотрейдери перемістили цифрові активи на суму 208 мільйонів доларів із біржі KuCoin, яка перебуває у конфлікті, після висунення компанії звинувачення.
Аналітична платформа блокчейну Nansen звіти що з біржі на Ethereum втекла криптовалюта на 99 мільйонів доларів (ETH) і 108 мільйонів доларів на ланцюжках віртуальних машин Ethereum (EVM).
KuCoin все ще володіє активами на суму понад 6 мільярдів доларів в Ethereum, Bitcoin (БТД), Солана (SOL) та інші мережі, згідно з аналітичною платформою.
У вівторок Міністерство юстиції США (DOJ) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оприлюднили обвинувачення проти KuCoin і двох його засновників, Чуна Гана і Ке Танга.
Міністерство юстиції стверджує, що дует керував неліцензованою компанією з переказу грошей і не підтримував належної програми боротьби з відмиванням грошей (AML). Федеральні органи також стверджують, що біржа отримала підозрілі та злочинні доходи на суму понад 5 мільярдів доларів.
Даррен Маккормак, виконуючий обов’язки спеціального агента, відповідального за нью-йоркське польове управління з питань внутрішньої безпеки (HSI), званий KuCoin — «передбачувана багатомільярдна злочинна змова».
«KuCoin обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів, незважаючи на ймовірне недотримання законів, необхідних для забезпечення безпеки та стабільності цифрової банківської інфраструктури нашого світу. Нарешті поставлено кінець передбачуваним схемам обходу відповідачами цих життєво важливих законів».
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: DALLE3
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
- : має
- :є
- : ні
- $99
- 000
- 30
- 800
- a
- За
- через
- діючий
- адекватний
- рада
- порадив
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- проти
- Агент
- Alerts
- нібито
- Також
- AML
- an
- аналітика
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- ЕСТЬ
- активи
- Активи
- At
- Banking
- BE
- бити
- перед тим
- Мільярд
- Біткойн
- blockchain
- АНАЛІТИКА БЛОКЧЕЙН
- бізнес
- Купівля
- CFTC
- ланцюга
- заряд
- вантажі
- клас
- Приходити
- комісія
- Commodities
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами
- Компанії
- Змова
- Кримінальну
- крипто
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Клієнти
- щодня
- поставляється
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- Незважаючи на
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові активи
- цифровий банкінг
- старанність
- безпосередньо
- do
- робить
- ДоЙ
- два
- дует
- кінець
- забезпечення
- Ефіріума
- віртуальна машина ethereum
- Віртуальна машина Ethereum (EVM)
- EVM
- обмін
- виражений
- не вдалося
- Провал
- Федерали
- поле
- в кінці кінців
- стежити
- після
- засновники
- від
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- отримати
- Уряд
- виросла
- високий ризик
- HODL
- тримає
- Батьківщина
- Національна Безопаность
- HTTPS
- зображення
- важливо
- in
- обвинувальний акт
- Інфраструктура
- Дослідження
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- ЙОГО
- юстиція
- Кукоін
- Відмивання
- Законодавство
- Втрачає
- машина
- підтримувати
- Робить
- Маркетинг
- Може..
- мільйона
- нудьгувати
- більше
- переїхав
- Нансен
- необхідно
- Нові
- Нью-Йорк
- увагу
- of
- від
- Office
- on
- працювати
- Думки
- or
- Інше
- наші
- над
- власний
- бере участь
- Викрійки
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- надходження
- програма
- отримано
- рекомендувати
- відповідальність
- Risk
- s
- безпеку
- Продаж
- обслуговування
- Повинен
- Солана
- спеціальний
- Стабільність
- Як і раніше
- підозрілі
- танг
- ніж
- Що
- Команда
- Daily Hodl
- їх
- Ці
- до
- Traders
- торги
- торгові площі
- переклади
- Вівторок
- два
- нас
- Міністерство юстиції США
- us
- Віртуальний
- віртуальна машина
- вилучати
- світі
- вартість
- йорк
- Ти
- вашу
- зефірнет