Відмивання грошей становило менше 1% усіх крипто-транзакцій минулого року: звіт Chainalysis

Нові дані від Chainalysis показують, що, хоча схеми відмивання грошей, пов’язаних із цифровими активами, зросли минулого року, вони все ще становлять крихітну частку від загальної кількості криптовалютних транзакцій.

У новому звіті аналітична компанія з’ясувала, що, хоча 5% світового валового внутрішнього продукту щороку відмивається в фіатній валюті, лише 0.05% всіх криптовалютних транзакцій пов’язані з відмиванням грошей.

«Загалом з 33 року кіберзлочинці відмивали криптовалюту на суму понад 2017 мільярди доларів, причому більша частина загальної суми з часом перейшла на централізовані біржі.

Для порівняння, за оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, щороку відмивається від 800 до 2 трлн доларів фіатної валюти, що становить 5% світового ВВП. Для порівняння, у 0.05 році відмивання грошей становило лише 2021% усіх операцій з криптовалютою».

Chainalysis також виявив, що відмивання грошей за допомогою криптоактивів є сильно зосередженим, і більшість коштів переміщується з незаконних гаманців до «напрочуд» невеликої кількості організацій.

«Група лише з 583 депозитних адрес отримала 54% усіх коштів, надісланих із незаконних адрес у 2021 році. Кожна з цих 583 адрес отримала щонайменше 1 мільйон доларів із незаконних адрес, а загалом вони отримали трохи менше 2.5 мільярдів доларів криптовалюти.

Ще менша група з 45 адрес отримала 24% усіх коштів, надісланих із незаконних адрес, на загальну суму трохи менше 1.1 мільярда доларів. Одна депозитна адреса отримала трохи більше 200 мільйонів доларів, усі з гаманців, пов’язаних зі схемою Фініко Понці».

Фірма ринкової розвідки стверджує, що сектор криптовалютного ринку, який найбільше постраждав від відмивання грошей, — це децентралізовані фінанси (DeFi), де загальна вартість коштів, отриманих з незаконних адрес, зросла на 1,964% у порівнянні з минулим роком.

Chainalysis також виявив, що загальна сума відмивання грошей через криптовалюти в 2021 році склала 8.6 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж у 2020 році.

Ви можете прочитати повний звіт Chainalysis тут.

перевірити Price Action

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

 
Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоноване зображення: Shutterstock/Brazhyk

Джерело: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/