ФБР і влада Багамських островів розслідують падіння FTX: США ставлять під сумнів SBF

• ФБР і Багамські Острови планують допитати Сема Бенкмана-Фріда в рамках розслідування падіння FTX.
• Після краху FTX представники слідства з обох країн вивчали роль SBF у цій справі.
• SBF був допитаний поліцією Багамських островів і співпрацював з владою.

Федеральне бюро розслідувань разом із владою Багамських островів планувало доставити Сема Бенкмана-Фріда до Америки, щоб допитати його в рамках розслідування Крах FTX.

Примітно, що було встановлено, що звіт був перевірений «трьома людьми, знайомими з цим питанням», чиї особи замасковані через делікатність справи. Крім того, у звіті наголошується, що слідчі з Америки та Багамських островів детально дослідили роль SBF у падінні FTX.

Цікаво, що крах FTX почався кілька місяців тому. Інвестори почали знімати свої депозити незабаром після виявлення підозрілого зв’язку між FTX і Alameda Research. Хоча генеральний директор Binance, Чанпен Чжао оголосив про продаж своїх активів FTT і пізніше купити FTX, він відмовився від свого рішення через деякі «неправильне використання коштів».

Незабаром після цього спільнота запанікувала та почала вилучати свої активи, що зрештою призвело до того, що компанія оголосила про банкрутство, а SBF подала заяву про відставку через «серйозну кризу ліквідності».

З минулого тижня як американські, так і багамські слідчі та регуляторні органи докладають зусиль, щоб дослідити подробиці падіння компанії та людей, які стоять за цим. У рамках розслідування поліція Багамських островів допитала SBF минулої суботи.

Важливо, що одна з трьох осіб повідомила, що SBF співпрацює з владою Багамських островів.

Незважаючи на те, що розслідування було суворим і регулярним, через високу конфіденційність ні представники Міністерства юстиції США у Вашингтоні, ні прокуратури США в Південному окрузі Нью-Йорка нічого не говорили про цю справу.

Однак було встановлено, що досі нікого не заарештовано чи взято під варту у зв’язку з крахом FTX.

Переглядів публікацій: 21