Резервний банк Індії (RBI) опублікував офіційну записку, в якій роз’яснює позицію місцевих банків щодо криптовалют на тлі останніх повідомлень у пресі. Повідомляється, що така інформація попереджала, що вітчизняні фінансові установи застерігали клієнтів від використання цифрових активів, і RBI зазначив, що вони знають про це.
Згідно з офіційним повідомленням, центральний банк Індії уточнив це регульовані фінансові установи та банки все ще можуть працювати перевірки клієнтів щодо процедур протидії відмиванню грошей (AML), «Знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT) щодо криптовалютних транзакцій.
З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на iFX EXPO, Дубай, травень 2021 року - як це станеться!
«Через повідомлення ЗМІ ми дізналися, що деякі банки/регульовані організації застерігали своїх клієнтів від операцій з віртуальними валютами, посилаючись на циркуляр RBI DBR.No.BP.BC.104/08.13.102/2017-18 від 06 квітня 2018 р. Такі посилання банків/регульованих установ на вищезазначений циркуляр є неправильними, оскільки цей циркуляр було скасовано Почесним Верховним судом 04 березня 2020 р. у справі Позовної заяви (цивільної) №. 528 від 2018 року (Інтернет і мобільна асоціація Індії проти Резервного банку Індії)», – повідомили в RBI, додавши, що такий циркуляр більше не можна цитувати чи цитувати.
Пропоновані статті
Боруссія Дортмунд забезпечила собі місце в Лізі чемпіонів!Перейти до статті >>
Повідомляється, що індійські банки цитують старі циркуляри
Повідомлення надійшло після повідомлень місцевих ЗМІ, таких як Business Insider India, які стверджували, що найбільші національні банки, такі як Державний банк Індії та HDFC видав цільовим користувачам попередження щодо роботи з криптовалютами.
Насправді такі фінансові установи, як повідомляється, цитували старіші циркуляри, що надходять із заборони, накладеної Індією в 2018 році, яка була видалено в 2020 році.
«Ми помітили, що ваш обліковий запис відображає ймовірні операції з віртуальною валютою, які заборонені згідно з правилами RBI», — зазначено в електронному листі від HDFC, адресованому клієнту. «Для дотримання регуляторних вказівок (РБІ див. вказівки DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 від 06 квітня 2018 р.) банкам рекомендовано здійснювати належну обачність шляхом ретельного вивчення проведених транзакцій. в обліковому записі на постійній основі», – додали в ньому.
- "
- 2020
- рахунки
- AML
- боротьба з відмиванням грошей
- квітня
- стаття
- Активи
- автоматичний
- Банк
- Банк Індії
- Банки
- бізнес
- Центральний банк
- Перевірки
- майбутній
- Суд
- крипто
- cryptocurrencies
- валюти
- Валюта
- Клієнти
- справу
- цифровий
- Цифрові активи
- Здійснювати
- фінансовий
- Фінансові установи
- Вперед
- керівні вказівки
- HTTPS
- Індію
- інформація
- Інсайдер
- установи
- інтернет
- питання
- IT
- Знайте свого клієнта
- ЗСК
- останній
- місцевий
- Робить
- березня
- Медіа
- Mobile
- офіційний
- порядок
- press
- RBI
- Звіти
- резервний банк
- Резервний банк Індії
- комплект
- стан
- Заява
- Supreme
- Верховний суд
- тероризм
- Transactions
- користувачі
- Віртуальний
- віртуальні валюти
- віртуальна валюта