Чиновник Binance ухиляється від затримання в Нігерії на тлі кримінального розслідування, пов’язаного з криптовалютою | Оновлення правоохоронних органів – CryptoInfoNet

Після прибуття в Нігерію на тлі жорстких заходів, вжитих проти його компанії, була затримана ключова фігура Binance.

Повідомляється, що старший співробітник криптовалютної біржі Binance звільнився з-під варти в Нігерії, де офіційне кримінальне розслідування перевіряє платформу за звинуваченнями у відмиванні грошей, як заявили представники уряду.

Надім Анджарвалла, який керує операціями Binance в Африці, «встиг вислизнути з країни за таємно захищеним паспортом», розкрив офіс радника з національної безпеки Нігерії в релізі, опублікованому в понеділок.

Маючи значний обсяг криптовалютних транзакцій, Нігерія є найвидатнішим криптовалютним ринком на африканському континенті. Ситуація, викликана стрімким зростанням інфляції та девальвацією національної валюти, спонукає її громадян до використання криптовалюти.

«Ті, хто відповідав за ув'язнення Анджарвалли, були затримані, і триває комплексне розслідування, щоб визначити точну серію подій, які призвели до ухилення особи від належного ув'язнення», - повідомив Закарі Міджіньява, речник офісу Нігерії. Радник з національної безпеки.

Джерело місцевих ЗМІ Premium Times з Абуджі ініціювало звіт про втечу Анджарвалли, зафіксувавши, як він втік із гостьового будинку в столиці країни через співучасть охоронців, які дозволили йому відвідати мечеть для молитви.

Затриманий після приземлення в Нігерії 26 лютого через посилену перевірку Binance, Анджарвалла, який є громадянином Великобританії та Кенії, разом зі своїм колегою зіткнувся з арештом.

Під арештом залишається Тигран Гамбарян, американський громадянин, колега Анджарвалли.

Лідери Binance повинні були постати перед судом 4 квітня.

У відповідь на звинувачення місцевої влади, які засуджували платформу у відмиванні коштів і фінансуванні «терористів», Binance на початку березня припинила транзакції за участю нігерійської найри на своєму сервісі.

Очікується публічне оприлюднення доказів проти цих заяв владою.

Водночас податковий орган Нігерії висунув біржу з чотирьох юридичних обвинувачень в ухиленні від сплати податків, звинувативши її в тому, що вона допомагає своїм клієнтам ухилятися від сплати податків через свої послуги.