Американський суддя схвалив угоду Binance про врегулювання на 4.3 мільярда доларів: Reuters

Федеральний суддя США схвалив заяву Binance про визнання провини та значну угоду про мирову угоду на 4.3 мільярда доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і санкції через її біржу криптовалют.

За інформацією Reuters звітом, клопотання та мирову угоду було прийнято в п’ятницю, 23 лютого.

Мирова угода

Міністерство юстиції США (DOJ) мало оголошений угоду про визнання провини та мирову угоду в листопаді, стверджуючи, що Binance порушила Закон про банківську таємницю (BSA), Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і не змогла зареєструватися як компанія з переказу грошей.

Крім того, агентство стверджувало, що засновник і нині колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на платформі, порушуючи BSA.

Визнання провини та угода відбулися після багаторічного розслідування Міністерством юстиції щодо провідної криптобіржі.

Прокуратура заявила, що нездатність CZ підтримувати програму боротьби з відмиванням коштів на Binance «дозволила грошима надходити терористам, кіберзлочинцям і особам, які жорстоко ставляться до дітей через її платформу».

У рамках мирової угоди, яку прокуратура назвала найбільшою корпоративною резолюцією, Binance погодилася стягнути 2.5 мільярда доларів США та сплатити кримінальний штраф у розмірі 1.8 мільярда доларів, довівши загальну суму до 4.3 мільярда доларів. Біржа також погодилася зберегти незалежний монітор відповідності протягом трьох років і оновити свою програму AML.

З іншого боку, CZ визнав себе винним у відмиванні грошей і був звільнений під заставу в 175 мільйонів доларів. У рамках мирової угоди він заплатив штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і відмовився від ролі генерального директора на біржі. CZ має залишився відтоді в США, оскільки йому не дозволили повернутися до своєї резиденції, Дубай.

Прокуратура прагне змінити заставу CZ

Під час останнього судового засідання в п'ятницю федеральна прокуратура вимагала змінити заставу CZ. Ці зміни передбачають повідомлення виконавчої влади за три дні до будь-яких планів поїздки, здачу своїх паспортів і збереження поточного місця проживання в США, «якщо він не отримає схвалення на зміну».

Крім того, працівники досудової служби звернулися з проханням провести локаційний моніторинг Ц.З.

Слухання щодо винесення вироку CZ призначено на 30 квітня. Хоча призначений суддя визначить йому вирок, прокурори вважають, що він може провести 18 місяців за ґратами за свої злочини.