Однією з переваг бути членом товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонером приватної компанії було те, що громадськість і уряд не знали про це.
Якщо ви не є організатором ТОВ або директором чи посадовою особою корпорації, де ваше ім’я вказано в публічній документації в державній організації компанії, ви анонімні.
Це зміниться завдяки нещодавній новій постанові Мережі боротьби з фінансовими злочинами, агентства Міністерства фінансів, яке забезпечує дотримання Закону про корпоративну прозорість, який є частиною Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року.
Коли положення набуде чинності, близько 28 мільйонів суб’єктів господарювання будуть зобов’язані «конфіденційно» звітувати FINCEN про кожного бенефіціарного власника:
повне юридичне ім'я,
дата народження,
адресу поточного мешканця чи компанії, а також
номер водійського посвідчення або паспорта та відскановану копію цього документа.
- "
- 2020
- 28
- a
- МЕНЮ
- Діяти
- адреса
- агентство
- боротьба з відмиванням грошей
- буття
- Переваги
- бізнес
- зміна
- компанія
- Корпоративний
- КОРПОРАЦІЯ
- Злочини
- Директор
- ефект
- юридичні особи
- фінансовий
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- FinCen
- від
- буде
- Уряд
- HTTPS
- IT
- Знати
- легальний
- відповідальність
- ліцензія
- обмеженою
- LLC
- член
- мільйона
- більше
- мережу
- номер
- Офіцер
- організація
- частина
- паспорт
- приватний
- громадськість
- останній
- Регулювання
- звітом
- вимагається
- стан
- вулиця
- Команда
- прозорість
- Казначейство
- WordPress
- вашу